P7 P7 All notes

The term is widely defined to include:
play audio
 
pause audio
clipAttachment
play
Tweet
 
Like
RCAtweets

---

1. 
Possessing
2. 
Dealing with in any way
3. 
Concealing
.....the proceeds of any crime
The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) is an
international body which sets standards, and develops policies to combat
money laundering and terrorist financing
It currently has 35 member countries/territories and observers such as the World Bank and International Monetary Fund).
Their recommendations are endorsed by more than 180 countries and are the international anti-money laundering standard
against which national anti-money laundering systems are assessed