Confiscation of instrumentalities and proceeds of corruption crimes in Eastern Europe and Central Asia

A. Criminal confiscation as a sanction
As it has been already mentioned, in some countries, confiscation yet continues discharging a punitive 
function, since subject to confiscation are not only the instrumentalities and proceeds of corruption offences, 
but, in principle, 
all property
of a convicted person, including the one that has been acquired on a legal basis 
and from legitimate sources. Such ACN countries include, in particular, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Latvia and Ukraine (from a number of countries that filled out corresponding questionnaires). Moreover, 
criminal confiscation as a sanction still remains in such countries as Belarus, Tajikistan and Turkmenistan 
as well.
In accordance with the legislation of 
Ukraine,
confiscation is a type of punishment and refers to the 
additional penalties, i.e. is applied additionally to the main punishment upon conviction of a person by court 
(Articles 51-52 of the Criminal Code of Ukraine). Article 59 of the Criminal Code of Ukraine provides 
definition, according to which penalty involving confiscation of assets is mandatory uncompensated 
appropriation by the state of the entire or part of the property owned by a convicted person. If part of the 
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See Technical paper on Comparative analysis between the provisions on forfeiture in the Albanian criminal code and the new 
Albanian Anti-Mafia Law provisions on civil forfeiture, and their applicability with regard to offences of money laundering and the 
financing of terrorism, Project against corruption in Albania (PACA), ECD/04/2010. 

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property is confiscated, then the court is to define which particular part is subject to confiscation and provide 
a list of confiscation items. With that, the criminal law of Ukraine does not make the confiscation of assets 
as a type of a punishment dependent on the grounds and conditions of acquiring such property by the 
convicted person, including the one that has been acquired legally and from legitimate sources. Confiscation 
as a type of punishment can be imposed only in case, when it is stipulated as a sanction of the Special Section 
Article of the Criminal Code of Ukraine for a crime the person is convicted for in court. Analysis of the 
Special Section of the Criminal Code of Ukraine allows for the conclusion that more than 90 norms on 
offences (main and qualified) stipulate such confiscations in their sanctions. Similar approach is applied in 
Article 61 of the Criminal Code of Belarus, Article 52 of the Criminal Code of Kyrgyzstan, Article 57 of the 
Criminal Code of Tajikistan as well. The remaining number of countries, applying confiscation as a 
punishment, provide for more severe conditions of its application to be described further below. 
Generally, all countries applying criminal confiscation as a punishment have criminal law limiting list of 
offences it can be imposed under. Thus, in almost all of these countries such confiscation is subject to 
stipulation as a sanction by the article providing for liability for corresponding crime. Moreover, in Ukraine, 
its application is limited by enormous and particular serious acquisitive offences, as well as by crimes against 
the basics of national security of Ukraine and public security regardless of severity of the offence (Article 
59, Part 2, the Criminal Code), and in