Юридик масалалар бўйича

Мижозлар операцияларида гумонли ёки шубхали операциялар аломатлари аниқланганда мижозларга бевосита хизмат кўрсатувчи ходимлар қандай чоралар кўришлари керак?

Гумонли ва (ёки) шубҳали операциялар аломатлари мавжуд операциялар аниқланганда тижорат банкининг мижозларга бевосита хизмат кўрсатувчи ходимлари Ички назорат хизматининг топшириғига биноан зарур ҳолларда ўтказилаётган операция ҳақидаги қўшимча маълумотлар юзасидан мижозга мурожаат қиладилар. Қоидаларнинг 65-банди.

19. 
    Операцияларни тўхтатиш қандай маълумотлар асосида амалга оширилиши керак?
    

Агар мижоз билан муносабатларни ўрнатиш даврида ёки операцияни амалга оширишда тижорат банкининг ходимлари томонидан мижоз ёки операция қатнашчиларидан бирининг барча идентификация маълумотлари Рўйхатга киритилган шахснинг маълумотлари билан тўлиқ мос келганлиги аниқланган тақдирда, бу ҳақда зудлик билан ва мижозни хабардор қилмасдан Ички назорат хизматига хабар берилиши керак. Қоидаларнинг 74-банди.

20. 
    Операцияси тўхтатилган мижоз бошка чиқим операциясини амалга ошириш юзасидан топшириқ берганда банк томонидан қандай тадбирлар кўрилиши лозим?
    

Операция тўхтатилган тақдирда мижознинг топшириғи асосида ҳисобварақлардан пул маблағларини ҳисобдан чиқариш амалга оширилмайди.
Мижоз топшириғи операциялари тўхтатилган мижозларнинг топшириқлари рўйхатга олинадиган алоҳида журналда рўйхатга олиниши, шунингдек операция тикланишига қадар махсус жилдга жойлаштирилиши лозим.
Тижорат банки томонидан ишга солмай тўхтатиб қўйиш унинг бевосита эгалик қилаётган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкларга нисбатан амалга оширилади.
Операциялари тўхтатилган мижозларнинг топшириқларини рўйхатга олиш учун алоҳида журналда тўхтатилган операцияни, шунингдек ушбу операция иштирокчиларини идентификациялаш имконини берувчи маълумотлар қайд этиб борилади. Қоидаларнинг 75-банди.


ПУЛ МУОМАЛАСИ

1.