Умумий қисм

4.Чет эл сармояси иштироқида ташкил қилинган тижорат банкларга кўшимча талаблар.
ЎР ҳудудида фақат устав капитали 30 миллион АҚШ долларидан кам бўлмаган молиявий барқарор банклар шўъба банк очиши мумкин. Шўъба банкнинг устав капитали 5 миллион АҚШ долларидан кам бўлмаслиги керак.
Устав капиталида норезидентнинг улуши 1/3 қисмини ташкил қилган устав капитали ҳам 5 миллион АҚШ долларидан кам бўлмаслиги керак. Банклар норезидентларга ўз акцияларини сотиш учун ЎР МБдан дастлабки рухсатнома олишлари керак.
Норезидент банкнинг шўъба банкини рўйхатга олиш учун таъсисчилар ЎР МБга қўшимча қуйидаги ҳужжатларни такдим этади:
1)таъсисчи норезидент банкнинг банк капиталида қатнашиши тўгрисидаги қарори;
2)чет элдаги Ўрнинг консуллик ташкилоти томонидан тасдикданган норезидент банкнинг устави;
3)норезидент банки давлатидаги банк назорати органини норезидент банк банк операцияларини амалга ошириш хуқуқига эгалигани тасдиқловчи ва ўз мамлакатида бу банк устидан банк назорати амалга оширилишини тасдиқловчи ҳужжат;
4)норезидент банки давлатидаги банк назорати органини банк норезидент томонидан ЎР ҳудудида шўъба банк очилишига берган рухсатномаси ёки шўъба банк очиш учун рухсатнома шарт эмаслигини расмий тасдиқловчи ҳужжат; 5)норезидент банкнинг охирги уч йили давомиги молиявий ҳисоботи.
Устав жамғармасида чет ел сармояларига эга банкларни рўйхатга олиниш жараёнида қўшимча қуйидаги хужжатлар талаб қилинади:
1)агар норезиденти давлатининг амалдаги қонунчилиги кўзда тутган бўлса норезидент давлатидаги назорат органини норезидент ЎР худаудида ташкил қилинадиган банкда иштироқ этиш хуқуқини берувчи рухсатнома;
2)норезидентга хизмат кўрсатувчи банки томонидан берилган норезидент тўловга лойиқлигини тасдикдовчи хужжат;
3)таъсисчини юридик мақомига эгалиги тасдиқловчи норезидент давлати савдо реестридан кўчирма; агар норезидент таъсисчи жисмоний шахс бўлса - унинг яшаш жойи, тадбиркорлик ва касбий фаолияти тўгрисидаги тўла маълумот, охирги 2 йил учун солиқ декларациялари.