Gollandiyada pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish akti tushuntirildi

3. G'ayrioddiy operatsiya haqida xabar berish
Mijozni to'liq tekshirish tugagach, tashkilot taklif qilingan operatsiya g'ayrioddiy yoki yo'qligini aniqlashi kerak. Agar shunday bo'lsa, pul yuvish yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq jinoyatlar sodir bo'lishi mumkin.
Agar mijoz qonunda ko'rsatilgan ma'lumotlarni taqdim etmasa yoki pulni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirishga aloqadorligi to'g'risida ma'lumot bermasa, bu haqda FIUga xabar berish kerak. Bu Wwftga ko'ra. Gollandiya hukumati sub'ektiv va ob'ektiv ko'rsatkichlarni o'rnatdi, buning asosida muassasalar g'ayrioddiy bitimning mavjudligini aniqlashi mumkin. Agar indikatorlardan biri muammoga duch kelsa, unda bitim odatiy emas deb taxmin qilinadi. Keyin ushbu operatsiya iloji boricha tezroq FIUga xabar qilinishi kerak. Quyidagi ko'rsatkichlar belgilanadi:
Subyektiv ko'rsatkichlar

1. 
   Muassasa pulni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb taxmin qilish uchun asos bo'lgan bitim. Turli xil xavf-xatar mamlakatlari shuningdek, Moliyaviy Faoliyat Guruhi tomonidan aniqlangan.
   

Ob'ektiv ko'rsatkichlar

1. 
   Pulni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq ravishda politsiyaga yoki prokuratura xizmatiga xabar qilinadigan operatsiyalar to'g'risida FIUga xabar berish kerak; pirovardida, ushbu bitimlar pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan taxmin mavjud.
   
2. 
   Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olishda strategik kamchiliklarga ega bo'lgan davlat sifatida vazirlik tomonidan tartibga solingan davlatda yashaydigan yoki ro'yxatdan o'tgan manziliga ega bo'lgan (yuridik) shaxsning yoki uning foydasiga bitim.
   
3. 
   Bir yoki bir nechta transport vositalari, kemalar, san'at buyumlari yoki zargarlik buyumlari naqd pulga (qisman) to'lash uchun sotiladigan bitim, bunda naqd pul bilan to'lanishi kerak bo'lgan summa 25,000 evro yoki undan ko'proqni tashkil qiladi.
   
4. 
   Naqd pulni boshqa valyutaga yoki kichikdan katta denominatsiyaga almashtirishni amalga oshiradigan 15,000 XNUMX evro yoki undan ortiq miqdordagi bitim.
   
5. 
   Kredit karta yoki oldindan to'langan to'lov vositasi foydasiga 15,000 XNUMX evro va undan ko'proq miqdoridagi naqd pul.
   
6. 
   15,000 XNUMX evro yoki undan ortiq miqdordagi bitim munosabati bilan kredit kartadan yoki oldindan to'langan to'lov vositasidan foydalanish.
   
7. 
   15,000 evro yoki undan ortiq miqdordagi bitim naqd pulda yoki muassasaga naqd pulda, chek beruvchiga, oldindan to'langan vositasi yoki shunga o'xshash to'lov vositasi bilan to'langan.
   
8. 
   Tovar yoki bir nechta tovarlar lombard nazorati ostida olib boriladigan bitim, lombard tomonidan 25,000 XNUMX evro yoki undan ortiq evroga berilgan mablag 'bilan.
   
9. 
   $ 15,000 yoki undan ko'proq evaziga naqd pulda, chek bilan, oldindan to'langan vosita bilan yoki chet el valyutasida to'langan muassasa orqali to'langan bitim.
   
10. 
    Tangalar, banknotalar yoki boshqa qimmatbaho buyumlarni 15,000 XNUMX evro va undan ortiq miqdordagi depozitga qo'yish.
    
11. 
    15,000 evro yoki undan ko'proq miqdorida pulni to'lash bitimi.
    
12. 
    Agar bu pul o'tkazish uchun hisob-kitobni tark etadigan muassasadan Wwft-dan kelib chiqqan holda g'ayrioddiy operatsiya to'g'risida hisobot berish majburiyatini yuklaydigan boshqa muassasaga pul o'tkazmasi haqida gap ketmasa, 2,000 evro va undan ko'proq miqdorida pul o'tkazmasi. [9]
    

Barcha ko'rsatkichlar barcha muassasalarga tegishli emas. Bu qaysi muassasaning qaysi ko'rsatkichlari tegishli muassasaning turiga bog'liq. Yuqorida tavsiflangan operatsiyalardan biri ma'lum bir muassasada amalga oshirilsa, bu noodatiy bitim deb hisoblanadi. Ushbu operatsiya haqida FIUga xabar berish kerak. FIU hisobotni odatiy operatsiya hisoboti sifatida ro'yxatdan o'tkazadi. Keyin FIU noan'anaviy bitimning shubhali ekanligini va jinoiy tergov idorasi yoki xavfsizlik xizmati tomonidan tekshirilishi kerakligini baholaydi.