Confiscation of instrumentalities and proceeds of corruption crimes in Eastern Europe and Central Asia

 
 

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XI. RECOMMENDATIONS 
Recommendation 1
 
1.1.
The ACN countries, where the legislation does not provide for the possibility of applying the 
confiscation to the 
instrumentalities and proceeds of crime that have been transferred
by the 
suspect, accused person or intermediary to informed third parties (both legal and natural), should 
include such instrumentalities and proceeds in the legislation as the objects of confiscation measures. 
They should also clearly define the conditions of application of such measures and safeguards to 
prevent their abuse (e.g. as it is defined in the Directive 2014/42/EU of the European Parliament and 
of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of 
crime in the European Union).
1.2.
For those ACN countries, where such instrument is defined by the legislation, it is advisable to use 
it more actively in practice and develop the appropriate court practice.
Recommendation 2
 
2.1.
To refine the concept of 
derivative (indirect) proceeds
in order to include all possible indirect 
proceeds of corruption crimes, including the subsequent reinvestment or transformation of direct 
proceeds, at the least in light of recommendations of the Directive 2014/42/EU.
2.2.
Apply these confiscation measures more actively in order to develop the sustainable judicial practice 
of applying confiscation of the derivative proceeds of crimes from the perpetrators and third parties, 
provided that the relevant safeguards to prevent abuse are complied with.
2.3.
Take action to establish clear regulation and methodology of assessment of the derivative (indirect) 
proceeds of corruption.