Агробанк” атб аудиторлик Қўмитаси ва Бошқарувига Фарғона вилоят бошқармаси филиалларида 2020 йил 09 март ҳолатига ўтказилган ички аудит текшируви бўйича

Қувасой филиалда 2019 йил январ ойи мижозларга очилган пластик карталар бўйича бирламчи ҳужжатлар йиғмажилди тикилмаган.
Қувасой филиалда “Ҳумо” пластик карталари учун тузилган шартномалар текширишга тақдим этилди.
Бешариқ филиалда 2019 йил феврал, июн, июл, сентябр, октябр ойлари пластик карта олиш учун бирламчи хужжатлари текширишга тагдим этилмади.Текшириш давомида тикилди. 2020 йил март, апрел, май ойлари пластик карта олиш учун бирламчи хужжатлари йиғмажилд тикилмаган.
Данғара филилида Мижозларга пластик карталар тарқатиш жараёнида бирламчи ҳужжатлар шакиллантирилган лекин шартнома, аризалар тўлиқ ёзиб тулдирилмаган ва алоҳида тартибланиб тикиб борилмасдан аралаш тикиб юборилган. Бундан ташқари бу ҳужжатларда пластик карта тарқатган банк ходимининг исми, фамилияси, шартномаларда шартнома рақамлари, филиал бошқарувчиси,бош бухгалтер ва ҳуқуқшунос имзолари ва банк муҳрлари билан тасдиқланмаган. Бундай ҳолат тарқатилган пластик карталар бўйича шакиллантирилган ариза ва шартномаларда кўплаб такрорланган. Ушбу ҳолат Боғдод, Ҳудудий, Қувасой, Бешариқ, Ўзбекистон, Учкўприк, Риштон, Қўштепа, Ёзёвон, Олтиариқ филиалларида ҳам такрорланган.
Данғара филилида “Агробанк”АТБ банк бошқаруви йиғилишининг 2015 йил 27 февралдаги 13/1-16-сонли қарорига илованинг 4-Боб 121 бўлими Г-бандида кўрсатилган (Мижоз билан тузилган шартном,паспорт нусхас ва пластик карта очиш учун берилган ариза(иш ҳақи лойихалари бўлса ҳар бир ташкилот бўйича алоҳида-алоҳида папкада юритилиши лозим) талабига амал қилинмаган. Ушбу ҳолат Ҳудудий,_Риштон_,_Қўштепа'>Боғдод Ҳудудий, Риштон, Қўштепа филиалларида ҳам такрорланган.
Ҳудудий филиалда 7 та ҳолатда мижозларнинг пластик картасини чиқариш ва сўм пластик карта ҳисоб рақамини очиш учун аризаси мавжуд эмас.
Ҳудудий филиалда 2 та ҳолатда мижозлардан пластик карта олиш учун ариза ва шартномасида мижоз паспорт нусхаси мавжуд эмас.Ушбу ҳолат Қўштепа филиалида 2 та ҳолатда такрорланган.