2 Тошкент давлат


Суд (прокуратура) туридаги молиявий разведка бўлинмаси



Download 3,53 Mb.
Pdf ko'rish
bet132/159
Sana14.06.2022
Hajmi3,53 Mb.
#671235
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   159
Bog'liq
Конференция тўплами 123 шўъбалар-1

Суд (прокуратура) туридаги молиявий разведка бўлинмаси
прокуратура 
юрисдикциясида ишлайди. Ноқонуний операциялар ҳақида маълумот прокуратура органлари 
томонидан қабул қилинади, улар дарҳол бир қатор суд жараёнларини амалга ошириши 
мумкин. Ушбу турдаги молиявий разведка бўлинмасининг асосий афзаллиги шундаки, 
ахборот тўғридан-тўғри ҳуқуқий тизим органига келиб тушади.
Камчилиги
: суд турига тааллуқли бўлмаган молиявий разведка бўлинма ўртасида 
ахборотни узатишда қийинчилик туғдиради. 
3. 
Маъмурий турдаги молиявий разведка бўлинмаси
маъмурий орган ёки агентлик 
таркибининг бир қисми ҳисобланади. Ушбу турнинг афзаллиги шундаки, мазкур молиявий 
разведка бўлинмаси молия сектори ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасида 
алоқаларни боғлайди. Шунингдек, барча молиявий разведка бўлинма турлари ўртасида 
эркин ахборот алмашиниш имконияти пайдо бўлади.
Камчилиги:
бу тур ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига кирмаслиги сабабли, 
ҳуқуқий чоралар қўллашни кечиктиради. 
4. 
Молиявий разведка бўлинмасининг "гибрид" тури
. Ушбу тоифада юқорида санаб 
ўтилган ҳар хил молиявий разведка бўлинмалари мавжуд. "Гибрид" турини ташкил қилиш 
бир вақтнинг ўзида барча турдаги бирликларнинг афзалликларидан фойдаланишга 
уринишдир.
Турли мамлакатларда фаолият юритаётган молиявий разведка бўлинмалари нафақат 
ташкилий тузилма шакли бўйича, балки функционал жиҳатдан ҳам бир-биридан сезиларли 
даражада фарқ қилади. Шу муносабат билан, муаллифлар «Эгмонт» гуруҳининг (1996 йилда 
бутун дунё бўйича молиявий разведка бўлинмалари билан самарали ҳамкорлик қилиш учун 
ташкил этилган халқаро ташкилот) асосий функцияларини таҳлил қилиш асосида ва 
«ФАТФ» (Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш 
бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳ)нинг тавсияларини таҳлил қилиш асосида 
молиявий разведка бўлинмаларининг учта функцияси ажратилди.
Ушбу функциялар барча турдаги молиявий разведка бўлинмаларининг асосий 
вазифалари ҳисобланади [3, 4]: 

Download 3,53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   159




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish