Надзор за деятельностью разведывательных служб

Контрольно-ревизионные полномочия:
При проведении финансовой ревизии ГФИ имеет право: 
• обязать физическое лицо сообщить под присягой или с подтверждением личной под
-
писью, в устной или письменной форме, информацию, которая может иметь отноше
-
ние к предмету проверки, в том числе конфиденциальную, секретную или закрытую 
информацию;
• задавать любому лицу вопросы, касающиеся такой информации.
Кроме того, при проведении финансовой ревизии ГФИ имеет право получить от судьи или 
компетентного должностного лица ордер на:
• получение доступа к любому домовладению, помещению или транспортному средству 
при наличии обоснованного подозрения в том, что там может храниться или скрывать
-
ся важная информация;
• обыск любого домовладения, помещения или транспортного средства, а также обыск 
любого лица, находящегося в этом помещении или транспортном средстве, с целью 
получения потенциально важной информации.
• изъятие любой потенциально важной информации, необходимой для успешного осу
-
ществления финансовой ревизии.
В целом, право ГФИ на получение доступа к необходимой информации имеет приоритет над 
обязанностью разведслужб соблюдать требования конфиденциальности. Например, лицо, 
которому при обычных обстоятельствах запрещено разглашать информацию, имеющую от
-
ношение к деятельности разведслужб, обязано сообщить эту информацию ГФИ по его требо
-
ванию. В таких случаях выполнение требования ГФИ не рассматривается как нарушение этим 
лицом взятого на себя обязательства о неразглашении секретной информации.

---

Надзор за деятельностью разведывательных служб. Практическое пособие
202
Но даже если закон дает ВОФК право полного доступа и значительные полномочия по при
-
менению мер принудительного характера, этих полномочий может оказаться недостаточно 
для обеспечения реального доступа ко всей необходимой им информации. В силу конфи
-
денциального характера многих видов деятельности разведслужб ВОФК сталкиваются с се
-
рьезными практическими препятствиями при получении доступа к определенным видам 
информации. Особую проблему представляет получение доступа к таким видам информа
-
ции, как беседы с платными информаторами, сведения о скрытных операциях, а также под
-
тверждение существования активов, используемых секретными агентами.
Степень воздействия на эффективность финансовых проверок правовых и практических 
ограничений на доступ к информации зависит, в частности, от типа проводимой провер
-
ки и готовности разведывательной службы к сотрудничеству с ВОФК. В некоторых случаях 
ограничения на доступ к информации могут значительно снизить эффективность работы 
ВОФК, так как они нарушают целостность контрольно-ревизионного процесса и отражаются 
на легитимности его результатов. Особую проблему представляют случаи, когда ревизоры 
не подозревают о том, что от них была скрыта информация, которая могла бы повлиять 
на результаты ревизии. При отсутствии такой информации они могут даже подготовить не
-
квалифицированное заключение, которые создает ложное впечатление о легитимности ре
-
зультатов и эффективности контроля за финансами разведслужб.
Проблемы такого рода могут возникать в государствах, где полномочия и независимый 
статус ВОФК недостаточно закреплены в законах и/или там, где присутствует конфронта
-
ция между ВОФК и разведывательными службами, которые они проверяют. В случае, если 
ВОФК приходит к выводу, что ограничения на его доступ к информации не дали ему воз
-
можности подготовить достоверное и объективное заключение о результатах проверки, 
нормы международного права в сфере аудита требуют, чтобы ВОФК представили квали
-
фицированное заключение. Соблюдение этого профессионального требования является га
-
рантией того, что любые правовые или практические ограничения на доступ к информации 
будет учтены при подготовке заключений и отчетов о результатах финансовых ревизий.
6.6. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Для того, чтобы гарантировать разведывательным службам и органам исполнительной вла
-
сти, что информация, предоставленная финансовым инспекторам, останется конфиденциаль
-
ной, многие ВОФК создают специальные подразделения, которые работают в защищенных 
помещениях и укомплектованы сотрудниками, прошедшими проверку разведслужб на право 
допуска к секретной информации, что дает им возможность осуществлять контрольно-ре
-
визионные мероприятия в отношении разведывательных служб. (Как правило, сотрудники 
ВОФК, осуществляющие ревизию документации разведслужб, должны подчиняться тем же 
требованиям о защите информации, что и сотрудники разведслужб, имеющие доступ к той 
же документации, в том числе в части, касающейся установленного законом требования о 
защите секретной и другой конфиденциальной информации. 
47
) Обращение с конфиденци
-
альной информацией на высоком профессиональном уровне способствует укреплению вза
-
имного доверия между ВОФК и разведывательными службами и увеличивает вероятность 
того, что информация будет с готовностью предоставляться в будущем.
6.7. ОТЧЕТЫ
Отчеты служат основным инструментом, с помощью которого контрольно-ревизионные ор
-
ганы сообщают о своих выводах и предлагают рекомендации по устранению выявленных 
нарушений. Отчеты о результатах финансовых ревизий разведслужб направляются руко
-
водителям разведслужб, должностным лицам органов исполнительной власти, депутатам 

---

Эйдан Уиллз. Финансовый надзор за разведывательными службами