Musodara ikki turdagi protsessual harakatlardan biri bo‘yicha amalga oshiriladi

Musodara qilingan aktivlarni boshqarish va tasarruf etish bo'yicha mamlakat tajribasi
2017 yilda UNODC davlatlar va tegishli xodimlarni musodara qilish va olib qo'yish bo'yicha ko'rsatmalar bilan ta'minlash uchun "Musodara qilingan va olib qo‘yilgan aktivlarni samarali boshqarish va tasarruf etish" nomli nashrni chiqardi. Barcha geografik hududlarni, turli huquqiy tizimlarni va rivojlanishning turli darajalarini qamrab olgan tadqiqot hibsga olingan va musodara qilingan aktivlarni boshqarish va tasarruf etish bo'yicha 64 mamlakat tajribasini taqdim etadi. Tadqiqot qonunchilik va siyosat asoslarini ishlab chiqish vazifasi yuklangan va musodara qilingan aktivlarni kundalik boshqarish uchun mas'ul bo'lgan har bir kishiga tegishli xavf va qiyinchiliklardan qanday qochish yoki ularni yaxshiroq boshqarishni bilishda yordam berish uchun oldingi tajribalarni taqdim etadi (UNODC, 2017). ).
FATF, shuningdek, muzlatilgan, olib qo'yilgan va musodara qilingan mulkni boshqarish bo'yicha tavsiyalar va ilg'or amaliyotlar ro'yxatini ishlab chiqdi (FATF, 2012). Ideal holda, aktivlarni boshqarish tizimi quyidagi xususiyatlarga ega:
(a) Muzlatilgan, hibsga olingan va musodara qilingan mulkni boshqarish yoki boshqarishni nazorat qilish uchun asos mavjud. Bu shunday mulkni boshqarish (yoki boshqarishni nazorat qilish) uchun mas'ul bo'lgan vakolatli organ(lar)ni o'z ichiga olishi kerak. Shuningdek, u bunday mulkni saqlash va boshqarish bo'yicha qonuniy vakolatlarni o'z ichiga olishi kerak.
(b) aktivlarni boshqarishning barcha jihatlarini hal qilish uchun yetarli resurslar mavjud.
(c) Tegishli rejalashtirish muzlatish yoki olib qo'yish choralarini ko'rishdan oldin amalga oshiriladi.
(d) quyidagi choralar ko'riladi:
(1) bunday mulkni iloji boricha to'g'ri saqlash va himoyalash;
(2) shaxs va uchinchi shaxslarning huquqlari bilan shug'ullanish;
(3) musodara qilingan mol-mulkni tasarruf etish;
(4) tegishli yozuvlarni yuritish; va
(5) jismoniy shaxs tomonidan mol-mulkning yo'qolishi yoki shikastlanishi bilan bog'liq qonuniy harakatlardan keyin to'lanishi kerak bo'lgan har qanday zarar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.
(e) Mulkni boshqarish (yoki uning boshqaruvini nazorat qilish) uchun mas'ul shaxslar muzlatish va olib qo'yish bilan bog'liq holda huquqni muhofaza qilish organlariga har doim darhol yordam va maslahat berish, shu jumladan muzlatish bilan bog'liq barcha amaliy masalalar bo'yicha maslahat berish va keyinchalik ko'rib chiqish va mulkni olib qo‘yish imkoniyatiga ega.
(f) mulkni boshqarish uchun mas'ul shaxslar har qanday turdagi mulkni boshqarish uchun etarli tajribaga ega.
(g) mulk tez buziladigan yoki tez qadrsizlanayotgan hollarda, shu jumladan, sudga sotishni buyurishga ruxsat berish uchun qonuniy vakolat mavjud.
h) mulk egasining roziligi bilan mulkni sotishga ruxsat berish mexanizmi mavjud.
(i) ommaviy sotish uchun yaroqsiz bo'lgan mulk yo'q qilinadi. Bu har qanday mulkni o'z ichiga oladi: bundan keyingi jinoiy faoliyatni amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan mulk; egalik qilish jinoiy huquqbuzarlikni tashkil etsa; bu soxta; yoki bu jamoat xavfsizligiga tahdiddir.
j) musodara qilingan mol-mulkda, zaruratga qarab, ortiqcha murakkablashtirmasdan va kechiktirmasdan mulk huquqini berish mexanizmlari mavjud.
(k) Tizimning shaffofligini ta'minlash va samaradorligini baholash uchun quyidagi mexanizmlar mavjud: muzlatilgan/tutilgan mulkni kuzatish; muzlash / tutilish vaqtida uning qiymatini, keyin esa kerak bo'lganda baholang; uning yakuniy qarorini hisobga olish; va sotilgan taqdirda, realizatsiya qilingan qiymatni hisobga olish.¹