Musodara ikki turdagi protsessual harakatlardan biri bo‘yicha amalga oshiriladi

Musodara
Ba'zi jinoyatchilar, agar ular ozodlikka chiqqandan so'ng o'z mol-mulklari mavjud bo'lishini yoki qamoqqa olinmagan oilalari jinoyatdan olingan daromadlardan bahramand bo'lishlarini bilsalar, qamoqda o'tirishdan mamnun bo'lishlari mumkin. Shuning uchun mulkni musodara qilish uyushgan jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurashishning muhim chorasidir. U uyushgan jinoyatchilikning huquqiy iqtisodiyotga kirib kelishining oldini olishda ham bir xil darajada muhim vosita hisoblanadi.
Musodara ayrim yurisdiktsiyalarda olib qo'yish sifatida ham tanilgan. Ushbu modulda ikkala atama bir-birining o'rnida ishlatiladi. Mol-mulkni musodara qilish - bu jinoiy faoliyatdan olingan mol-mulkka egalik huquqini davlatga o'tkazadigan sud qarori yoki ma'muriy tartib-qoidalar bilan mulkdan doimiy mahrum qilish. Musodara qilish yoki olib qo‘yish vaqtida ushbu mablag'lar yoki aktivlarga egalik qilgan shaxslar yoki tashkilotlar musodara qilingan aktivlarga bo'lgan barcha huquqlarini yo'qotadilar (FATF, 2017; McCaw, 2011; Ramaswamy, 2013).
Uyushgan jinoyatchilik faoliyatidan olinadigan katta daromadlar soliqqa tortilmagan foyda va noqonuniy moliyalashtirilgan investitsiyalar orqali qonuniy iqtisodiyotga, xususan, bank tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, huquqiy iqtisodiyotga sarmoya kiritgandan keyin ham uyushgan jinoiy guruhlar ko'pincha o'z bizneslarini rivojlantirish uchun noqonuniy vositalar va usullardan foydalanishda davom etadilar, bu esa boshqa korxonalarni bozordan siqib chiqarishi mumkin. Aktivlarni musodara qilish - bu noqonuniy yo'l bilan olingan naqd pul va jinoiy faoliyat natijasida olingan har qanday mulkni musodara qilish orqali uyushgan jinoiy guruhning fiskal tuzilmasini va hatto omon qolishiga putur etkazish usulidir (Aylesworth, 1991; Baumer, 2008; AQShning aktivlarni musodara qilish bo'yicha ijroiya boshqarmasi, 1990). .
Musodara ikki turdagi protsessual harakatlardan biri bo‘yicha amalga oshiriladi:
sudlanganlik holatiga ko‘ra musodara yoki olib qo‘yish va sudlanmagan holda musodara yoki olib qo‘yish. Ular buni amalga oshirish uchun talab qilinadigan dalil darajasida farqlanadi. An'anaviy tarzda, sudlanganlik asosida musodara qilish uchun jinoiy sudda hukm chiqarish uchun talab qilinadigan me'yordan pastroq bo'lgan dalillar standarti talab qilinadi.
Sudlanganlik asosida musodara qilish yoki olib qo‘yish: jinoyat sodir etishdan olingan daromadlarni davlat tomonidan musodara qilish, bunda jinoyat sodir etgan shaxsning sudlanganligi qayd etilgan bo‘ladi. Bu ba'zi yurisdiktsiyalarda jinoiy musodara yoki olib qo‘yish deb ham ataladi.
Sudlanmagan holda musodara yoki olib qo‘yish: mulkni musodara qilish yoki huquqbuzarning sudlanganligi bo'lmagan taqdirda olib qo‘yish. Bu atama ko'pincha fuqarolik musodara yoki olib qo‘yish bilan bir-birining o'rnida ishlatiladi.
Bundan tashqari, davlatlar musodara qilishning qiymatga asoslangan yondashuvini qo'llash to'g'risida qaror qabul qilishlari mumkin, bu sudga jinoiy xatti-harakatlardan bevosita yoki bilvosita olinadigan foydani aniqlagandan so'ng, moddiy javobgarlikni (masalan, jarima) belgilashga imkon beradi. Qiymatga asoslangan musodara Uyushgan jinoyatchilik to‘g‘risidagi konventsiyaning 12-moddasi 1-qismi “a” bandiga ham kiritilgan. Shuni ham eslatib o'tish joizki, ayrim mamlakatlarda, agar ular jinoyatchi aybdor deb topilgan aniq jinoyat bilan bevosita bog'liq bo'lmasa-da, lekin shunga o'xshash jinoiy harakatlar natijasida (ya'ni kengaytirilgan musodara) aniq bo'lsa ham, mulklar olib qo‘yilishi mumkin. Musodaradan foydalanishning o'sib borishi davom etayotgan noqonuniy korxonalar faoliyatini to'xtatish va katta miqdordagi noqonuniy yo'l bilan olingan naqd pullarning iqtisodiyotga ta'sirini kamaytirish imkonini beradi. Aktivlarni musodara qilish holatlarida mulkni musodara qilish va tasarruf etish bo'yicha sud amaliyoti va siyosati ortib bormoqda.