Gollandiyada pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish akti tushuntirildi

4. Tozatish
Agar muassasa FIUga noan'anaviy bitim haqida xabar bersa, bu hisobot zararni qoplashga olib keladi. WWftga ko'ra, hisobotning mazmuni bo'yicha FIUga vijdonan taqdim etilgan ma'lumotlar yoki ma'lumotlar pul yuvishda gumon qilinganligi to'g'risida xabar bergan muassasani tergov qilish yoki jinoiy javobgarlikka tortish uchun asos bo'lolmaydi. yoki ushbu tashkilot tomonidan terrorizmni moliyalashtirish. Bundan tashqari, ushbu ma'lumotlar ayblov xulosasi bo'lib xizmat qilishi mumkin emas. Bu, shuningdek, FIU tomonidan tashkilot tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga nisbatan qo'llaniladi, agar bu WWftdan kelib chiqadigan hisobotni berish majburiyatiga rioya qilishni talab qilsa. Bu shuni anglatadiki, tashkilot FIUga g'ayrioddiy bitim to'g'risidagi hisobot kontekstida taqdim etgan ma'lumot, pulni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirish bo'yicha jinoiy tergov jarayonida ushbu tashkilotga qarshi ishlatilishi mumkin emas. Ushbu kompensatsiya FIUga ma'lumotlar va ma'lumotlarni taqdim etgan muassasada ishlaydigan shaxslarga ham qo'llaniladi. G'ayrioddiy bitim to'g'risida vijdonan xabar berish orqali jinoiy javobgarlik qoplanadi.
Bundan tashqari, WWft asosida g'ayrioddiy bitim haqida xabar bergan yoki qo'shimcha ma'lumot bergan muassasa uchinchi tomon etkazgan zarar uchun javobgar bo'lmaydi. Bu shuni anglatadiki, odatiy bo'lmagan operatsiya to'g'risida hisobot natijasida mijozga etkazilgan zarar uchun muassasa javobgar bo'lmaydi. Shunday qilib, g'ayrioddiy bitim to'g'risida xabar berish majburiyatini bajargan holda, fuqarolik qoplamasi ham muassasaga etkaziladi. Ushbu fuqarolik qoplash, shuningdek, noodatiy bitim haqida xabar bergan yoki FIUga ma'lumot bergan muassasada ishlaydigan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi.
5. WWftdan kelib chiqadigan boshqa majburiyatlar
Mijozga tegishli tartibda tekshirish o'tkazish va FIUga noan'anaviy operatsiyalar to'g'risida xabar berish majburiyatiga qo'shimcha ravishda WWft maxfiylik va tashkilotlar uchun o'quv majburiyatini oladi.
Maxfiylik majburiyati
Maxfiylik majburiyati shundan iboratki, muassasa hech kimga FIUga hisobot va pul yuvish yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq bitimga aloqadorligi to'g'risida xabardor qilishi mumkin emas. Muassasa bu haqda mijozni xabardor qilishi ham taqiqlangan. Buning sababi shundaki, FIU noodatiy bitim bo'yicha tergovni boshlaydi. Maxfiylik majburiyati tekshirilayotgan tomonlarga, masalan, dalillarni yo'q qilishga imkon bermaslik uchun o'rnatilgan.
Ta'lim majburiyati
WWftga ko'ra, muassasalar o'quv majburiyatini oladi. Ushbu o'quv majburiyati muassasaning xodimlari WWft qoidalari bilan tanishib chiqishni talab qiladi, chunki bu o'z vazifalarini bajarish uchun muhimdir. Xodimlar, shuningdek, mijozni munosib tekshirishi va g'ayrioddiy bitimni tan olishi kerak. Bunga erishish uchun vaqti-vaqti bilan mashq qilish kerak.