Gollandiyada pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish akti tushuntirildi

6. WWftga rioya qilmaslik oqibatlari
WWF-dan turli xil majburiyatlar kelib chiqadi: mijozga tegishli tekshiruv o'tkazish, g'ayrioddiy operatsiyalar to'g'risida hisobot berish, maxfiylik majburiyati va o'quv majburiyati Shuningdek, turli xil ma'lumotlar yozib olinishi va saqlanishi kerak va tashkilot pullarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish xavfini kamaytirish uchun choralar ko'rishi kerak.
Agar muassasa yuqorida sanab o'tilgan majburiyatlarni bajarmasa, tegishli choralar ko'riladi. Korxonaning turiga qarab, WWftning bajarilishini nazorat qilish soliq organlari / Byuro nazorati Wwft, Gollandiya Markaziy banki, Moliya bozori bo'yicha Gollandiya ma'muriyati, Moliyaviy nazorat idorasi yoki Gollandiya Advokatlar uyushmasi tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu nazoratchilar tashkilotning Wwft qoidalariga muvofiqligini tekshirish uchun nazorat tekshiruvlarini o'tkazadilar. Ushbu tekshiruvlarda xavf siyosatining mazmuni va mavjudligi baholanadi. Tergov, shuningdek, muassasalar haqiqatdan ham noodatiy bitimlar to'g'risida xabar berishlarini ta'minlashga qaratilgan. Agar Vtning qoidalari buzilgan bo'lsa, nazorat organlari qo'shimcha jazo yoki ma'muriy jarimaga tortiladigan buyruq berish huquqiga ega. Shuningdek, ular muassasaga ichki protseduralarni ishlab chiqish va xodimlarni o'qitish bo'yicha muayyan harakat yo'nalishini kuzatishni buyurishi mumkin.
Agar tashkilot noan'anaviy bitim to'g'risida xabar bermasa, WWftning buzilishi ro'y beradi. Hisobot berilmasligi ataylab yoki tasodifan sodir bo'lganligi muhim emas. Agar tashkilot Wftni buzsa, bu Gollandiyaning Iqtisodiy jinoyatlar to'g'risidagi qonuniga muvofiq iqtisodiy huquqbuzarliklarga olib keladi. FIU, shuningdek, tashkilotning hisobot hisobotini tekshirish bo'yicha qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazishi mumkin. Jiddiy holatlarda, nazorat idoralari qonunbuzarlik to'g'risida Gollandiya prokuroriga xabar berishlari mumkin, ular keyinchalik ushbu muassasada jinoiy tergovni boshlashlari mumkin. Keyin Wwft qoidalariga rioya qilmagani uchun muassasa jinoiy javobgarlikka tortiladi.