ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т:. Адолат 2017.
Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. Т:. Адолат 1999.
Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий-жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Ўз.Р. Олий Кенгашининг Ахборотномаси 1995-йил 3-сон 6-модда
“Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўрисида”ги Қонун. 1995-йил 21- декабр.
“Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонун 1996-йил 25-апрел.
Бирлашган миллатлар ташкилотининг Трансмиллий уюшган жиноятларга қарши Конвенцияси (Палермо, Италия. 2000 йил);
Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 15 январдаги ЎРҚ-516-сонли “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида” ги Қонуни. (03/19/516/2484сон. 16.01.2019 й.)
Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 26 августдаги 660-II сонли «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонуни;
Ўзбекистон Республикасининг «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонуни (ЎРҚ-419-сон 03.01.2017);
Ўзбекистон Республикасининг 2009 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-212-сонли «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги Қонуни;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 мартдаги «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5969-сонли Фармони;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги «Коронавирус пандемияси даврида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5986-сонли Фармони;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги «Бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иқтисодий жиноятларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5446-сонли Фармони;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майдаги «Ўзбекистон республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5729-сонли Фармони;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши кураш бўйича идоралараро комиссияни ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-3947-сонли Қарори;
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2016 йил 11 октябрда 2833-сон билан рўйхатга олинган «Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларини тиклаш тартиби тўғрисида»ги Низом;
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2017 йил 23 майда 2886-сон билан рўйхатга олинган «Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидлари».
www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2009 йил 23 октябрда 2023-сон билан рўйхатдан ўтказилган «Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидалари»;
www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 12 октябр 272-сонли Қарори билан тасдиқланган «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги Низом;
www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси Марказий Банки Бошқарувининг 2009 йил 29 декабрдаги 39-1-сон Қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2010 йил 13 январда 2063-сон билан рўйхатдан ўтказилган « Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишга оид қонун ҳужжатлари талабларини бузганликлари учун тижорат банклари, микрокредит ташкилотлари ва ломбардларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан қўлланиладиган чоралар ва санкциялар тўғрисида»ги Низом;
А.Ғаниев - “Институциональная стратегия формирования модели финансового мониторинга риска участия банка в процессах по легализации преступных доходов” Научная статья Сборник статей международной научно-практический конференции “Стратегия действий Республики Узбекистан: макроэкономическая стабильность, инвестиционная активность и перспективы инновационного развития”
Е.Золотарев - “Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях”. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва 2014 г.
М.Мирхаётов – “Тижорат банкларида жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тизимининг ишлаш самарадорлигини баҳолаш”. Илмий мақола. Молия ва банк иши - электрон илмий журнали. 2019 йил, 5-сон.
Н.Каримов - “Совершенствование национальной системы противодействия отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Узбекистан” Научная статья Финансовые исследования. №4 (61), ноябрь, 2018. ISSN 1991-0525
Н.Каримов, Б.Исроилов, И.Хотамов, А. Исламов - “Современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма” Учебное пособие типография Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 2018 г.
Х.Абдулқосимов - “Иқтисодий хавфсизлик” (Ўқув қўллaнмa). Т.: ТДИУ, 450 бет.
Ш.Д.Джалалов - «Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш механизмини бошқаришни такомиллаштириш». Бозор, пул ва кредит журнали, №3/2020, 30б.
