2 Тошкент давлат

Суд (прокуратура) туридаги молиявий разведка бўлинмаси
прокуратура 
юрисдикциясида ишлайди. Ноқонуний операциялар ҳақида маълумот прокуратура органлари 
томонидан қабул қилинади, улар дарҳол бир қатор суд жараёнларини амалга ошириши 
мумкин. Ушбу турдаги молиявий разведка бўлинмасининг асосий афзаллиги шундаки, 
ахборот тўғридан-тўғри ҳуқуқий тизим органига келиб тушади.
Камчилиги
: суд турига тааллуқли бўлмаган молиявий разведка бўлинма ўртасида 
ахборотни узатишда қийинчилик туғдиради. 
3. 
Маъмурий турдаги молиявий разведка бўлинмаси
маъмурий орган ёки агентлик 
таркибининг бир қисми ҳисобланади. Ушбу турнинг афзаллиги шундаки, мазкур молиявий 
разведка бўлинмаси молия сектори ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасида 
алоқаларни боғлайди. Шунингдек, барча молиявий разведка бўлинма турлари ўртасида 
эркин ахборот алмашиниш имконияти пайдо бўлади.
Камчилиги:
бу тур ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига кирмаслиги сабабли, 
ҳуқуқий чоралар қўллашни кечиктиради. 
4. 
Молиявий разведка бўлинмасининг "гибрид" тури
. Ушбу тоифада юқорида санаб 
ўтилган ҳар хил молиявий разведка бўлинмалари мавжуд. "Гибрид" турини ташкил қилиш 
бир вақтнинг ўзида барча турдаги бирликларнинг афзалликларидан фойдаланишга 
уринишдир.
Турли мамлакатларда фаолият юритаётган молиявий разведка бўлинмалари нафақат 
ташкилий тузилма шакли бўйича, балки функционал жиҳатдан ҳам бир-биридан сезиларли 
даражада фарқ қилади. Шу муносабат билан, муаллифлар «Эгмонт» гуруҳининг (1996 йилда 
бутун дунё бўйича молиявий разведка бўлинмалари билан самарали ҳамкорлик қилиш учун 
ташкил этилган халқаро ташкилот) асосий функцияларини таҳлил қилиш асосида ва 
«ФАТФ» (Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш 
бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳ)нинг тавсияларини таҳлил қилиш асосида 
молиявий разведка бўлинмаларининг учта функцияси ажратилди.
Ушбу функциялар барча турдаги молиявий разведка бўлинмаларининг асосий 
вазифалари ҳисобланади [3, 4]: