2 Тошкент давлат

Ключевые слова: 
теневая экономика, незаконные финансовые операции, финансовая 
разведка, отмывание денег. 
Жаҳон 
миқёсида 
рўй 
бераётган 
глобаллашув 
жараёни 
капиталнинг
эркин, чексиз ҳаракатига давлатлар ўртасидаги чегаралар тўсиқ бўлолмай қолди. Хуфёна 
иқтисодиётнинг сохта ва жиноий турлари мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий 
ривожланишига энг катта таҳдид сифатида қаралиб, улар амалдаги қонунчилик ва умуман 
жамиятда барқарорликни бузилишига олиб келади. Ушбу омиллар мавжудлиги сабабли, 

---

191 
давлат жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши 
курашиш стратегиясини шакллантириш ва уни амалга оширадиган махсус давлат 
институтлари ёрдамида санкциявий чораларини қўллаш заруриятини кун тартибига 
чиқмоқда. Натижада, сўнгги пайтларда дунё мамлакатларида молиявий разведка 
бўлинмалари шакллана бошланди ва ҳозирги пайтда дунёнинг 43 мамлакатида бу каби 
бўлинмалар фаолият кўрсатмоқда [1]. 
Деярли барча ривожланган давлатларда молиявий разведка бўлинмаларининг ташкил 
этилиши ўша давлатлар ҳукуматларининг молиявий ҳуқуқбузарликларга қарши курашдан 
манфаатдор эканлигини, шунингдек, ушбу соҳада бошқа давлатлар билан ҳамкорлик 
қилишга тайёр эканлиги билан тасдиқланади. Самарали фаолият юритадиган молиявий 
разведка бўлинмалари миллий ва халқаро миқёсда ноқонуний молиявий фаолиятга қарши 
курашишда катта ҳисса қўшади. 
Молиявий разведка бўлинмаларининг ташкил этиш механизми ва мамлакатнинг ўзига 
хос шароитларидан келиб чиқиб, уларни 4 та асосий тоифага бўлиш мумкин [2]: 
1. 
Молиявий разведка бўлинмасининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш тури
. Қоида 
тариқасида, улар Ички ишлар вазирлиги ва полиция бюджетидан молиялаштирилади ва 
ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари каби бир хил ваколатларга эга бўлади. Ушбу турдаги 
молиявий разведка бўлинмасининг афзалликларга қуйидагилар киради: пулларни ноқонуний 
легаллаштириш белгиларига тезкор жавоб бериши ва умуман олганда мамлакатнинг жиноий 
разведка маълумотларидан фойдаланиши мумкин.
Камчилиги
: молиявий ташкилот маълумотларига кириш учун расмий тергов очилиши 
керак бўлади. 
2.