Ўзбекистон республикасининг маъмурий жавобгарлик тўҒрисидаги кодекси биринчи бўлим умумий қоидалар I боб. Асосий қоидалар

179
3
-модда. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, 
терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни 
молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш
Ички назоратни, мижозларни лозим даражада текшириш натижаларини 
ҳужжатлаштириш ва сақлашни, таваккалчиликларни аниқлаш, баҳолаш ва ҳужжатлар билан 
қайд этишни ташкил қилиш ва амалга оширишга доир талабларни бузиш, операцияни амалга 
оширишни рад этиш, худди шунингдек махсус ваколатли давлат органига шубҳали 
операциялар ҳақидаги ахборотни тақдим этмаслик, ўз вақтида тақдим этмаслик ёки нотўғри 
ахборот тақдим этганлик, қонун ҳужжатлари талабларининг пул маблағларини ёки бошқа мол-
мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйишга ёки операцияларни тўхтатиб туришга оид қисмини 
ижро этмаслик, —
энг кам иш ҳақининг ўн беш бараваридан ўттиз бараваригача миқдорда жарима 
солишга сабаб бўлади.
Ички назорат қоидаларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни амалга 
оширишнинг белгиланган тартибини тегишли назорат қилувчи, лицензияловчи ва рўйхатдан 
ўтказувчи органлар томонидан бузиш, худди шунингдек жиноий фаолиятдан олинган 
даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин 
қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш муносабати билан тижорат, банк 
сирини ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни ташкил этувчи маълумотларни 
ғайриқонуний равишда талаб қилиш, олиш ёхуд ошкор этиш, —
энг кам иш ҳақининг йигирма бараваридан қирқ бараваригача миқдорда жарима 
солишга сабаб бўлади.
Ушбу модданинг 
биринчи 
ёки 
иккинчи қисмида 
назарда тутилган ҳуқуқбузарлик 
маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, 
—
энг кам иш ҳақининг ўттиз бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима 
солишга сабаб бўлади. 

---

(статья 179
3
 в редакции 
Закона 
Республики Узбекистан от 15 января 2019 года № ЗРУ-516 
— Национальная база данных законодательства, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484) 
 LexUZ шарҳи 
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 
155
3
, 
243-моддаси
, Ўзбекистон 
Республикасининг 2004 йил 26 августда қабул қилинган «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни 
легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги»ги 660-II-сонли 
Қонунининг 
24-моддаси
, Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 12 октябрдаги 272-сон қарори билан 
тасдиқланган Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни 
молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартибини 
такомиллаштириш тўғрисидаги 
қарори
, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ва Бош 
прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни 
легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2009 йил 13 октябрдаги 10, 39-сонли қарори 
билан тасдиқланган «Нотариал идоралар ва адвокатлик тузилмаларида жиноий фаолиятдан олинган 
даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички 
назорат 
қоидалари
», Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Бош прокуратура ҳузуридаги 
Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш 
департаментининг 2009 йил 13 октябрдаги 104 ва 41-сонли қарори билан тасдиқланган 
«Суғурталовчилар ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни 
легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат 
қоидалари
», Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид 
жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти 
бошлиғининг 2009 йил 13 октябрдаги 36-сонли буйруғи билан тасдиқланган «Қимматбаҳо металл ва 
қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар учун жиноий 
фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши 
курашиш бўйича ички назорат 
қоидалари
», «Қимматли қоғозлар бозорининг профессионал 
иштирокчилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни 
молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат 
қоидалари
», «Жиноий фаолиятдан олинган 
даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича 
лотереялар ташкил этиш фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар учун ички назорат 
қоидалари
», 
«Биржа аъзолари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни 
молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат 
қоидалари
», «Риэлторлик ташкилотлари 
учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни 
молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат 
қоидалари
», «Лизинг хизматлари кўрсатувчи 
ташкилотларда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни 
молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат 
қоидалари
», «Тижорат банкларида жиноий 
фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши 
курашиш бўйича ички назорат 
қоидалари
», «Нобанк кредит ташкилотларида жиноий фаолиятдан 
олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича 
ички назорат 
қоидалари
», «Почта алоқаси операторлари, провайдерлари учун жиноий фаолиятдан 
олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича 
ички назорат 
қоидалари
», «Аудиторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган 
даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини 
тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат 
қоидалари
». 
Олдинги
 таҳрирга қаранг.