Тошкент вилояти, Қуйичирчқ туман прокуратураси Мавзу

1. Жиноий даромадларни легаллаштириш тушунчаси ва моҳияти
Замонавий шароитда жиноий даромадларни легаллаштириш (пул ювиш) жаҳон ҳамжамиятининг аксарият давлатлари учун иқтисодий ва сиёсий хавфсизликка глобал таҳдид бўлиб қолди.
Ҳар қандай давлат учун легаллаштириш хавфи шундан иборатки, қонуний иқтисодиётда жиноий йўл билан олинган пул маблағлари табиий бозор муносабатларининг бузилишига олиб келади ва шу билан иқтисодий механизмнинг нормал ишлашига путур етказади, шунингдек, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг мамлакат молиявий тизимини бошқариш қобилиятини заифлаштиради.
Масалан, жиноий йўл билан олинган пуллар билан сотиб олинган корхоналар, шубҳасиз, рақобатчиларга нисбатан устунликка эга, чунки улар ишлаб чиқаришни кенгайтириш учун молиявий маблағларни жалб қилиш, банк кредитлари бўйича фоизларни тўлаш билан боғлиқ муаммоларга дуч келмайдилар. Легаллаштиришнинг турли хил усуллари ва воситаларининг ушбу тенгсиз рақобати натижасида бундай жиноятларнинг белгиларини аниқлаш қийинлашади. Шу билан бирга, амалиёт шуни кўрсатадики, бундай жиноятларнинг турли хил усуллари ҳар бир алоҳида давлатнинг иқтисодий субЪектларининг молиявий механизми фаолияти тизимида аниқ белгиланган барқарор такрорланувчанлик билан тавсифланади, бу эса ушбу тоифадаги жиноятларнинг очилишида, олдини олишда ва очилишида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш учун замин яратади. Амалиёт шуни кўрсатадики, баъзи ҳолларда фақат замонавий ахборот технологиялари ёрдамида жиноий даромадларни легаллаштириш (легаллаштириш) фактларини аниқлаш мумкин бўлади. Бинобарин, молиявий мониторинг жараёнида замонавий ахборот технологияларини илмий ривожлантириш ва қўллаш ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва молия органлари томонидан жиноий даромадларни легаллаштиришга (легаллаштиришга) қарши кўрилаётган чоралар самарадорлигини ошириш учун муҳим захира ҳисобланади.
Шу билан бирга, ҳар қандай фаолиятни ахборот билан таъминлашда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш фақат тегишли ахборот ресурслари мавжуд бўлгандагина мумкин. Шу сабабли, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва молия органлари ўртасида ҳам, ягона давлатда ҳам, дунё ҳамжамияти давлатлари ўртасида ахборот муносабатларини ташкил этиш муаммоси алоҳида эчим талаб этилади.