«tasdiqlangan»

10. Emitentning barcha vakolatxonalari va filiallarining royxati: Emitentni vakolatxonalari va filiallari yoq.

Toliq nomlanishi	-	-	-
Joylashishi	-	-	-
Ochilish sanasi	-	-	-

11. Emitentning barcha sho’ba va qaram jamiyatlar royxati: Emitentni sho’ba va qaram jamiyatlari yoq.

Toliq nomlanishi	-	-	-
Joylashishi	-	-	-
Yaratilish sanasi	-	-	-

12. Ohirgi uch yilda xar bir kategoriya bo’yicha ishchilarni o’rta yillik soni:

Kategoriya	2012 y.	2013 y.	2014 y.
1	2	3	4
Islab chiqarish - Korxonaning asosiy ishlab chiqarish faoliyatida jalb qilingan ishchilar soni (ishlab chiqarish ishchilari, sotuvchilar)	299	482	616
Ma’muriy-boshqaruv hodimlari (buxgalteriya, reja bo’limi, boshqa xizmatlar)	347	219	174
Ijtimoiy soha – bolalar bog’chalari, dam olish uylari, poliklinikalar va x.k.zlarni boshqarish va xizmat ko’rsatishda jalb etilgan ishchilar.	-	-	-
Boshqalar	-	-	-
Jami:	646	701	790

13. Emitent mustaqil reyting baho, hamda patent, litsenziya yoki shartnomaga ega bo’lishi. Ularni qisqacha mazmunini keltirish.

- 2015 yil 20 fevralda Toshkent viloyati Zangiota tumanining xokimiyati bilan berilgan АА №0001971 seriyali ulgurji savdoni amalga oshirish uchun berilgan Litsenziya;

- 2015 yil 28 yanvarda O’zbekiston Respublikasi sog’liqni saqlash Vazirligi tomonidan ПР №006623 seriyali ishlab chiqarish maqsadlari uchun prekursorlarni saqlash va ishlatishga berilgan Litsenziya;

- 2015 yil 13 fevral kuni Toshkent shahar bo’yicha Davlat bojxona qumita Boshqarmasi tomonidan №026/0184 sonli, bojxona omborini tashkillashtirishga berilgan Litsenziya.

Emitent mustaqil reyting baho, hamda patent, litsenziya yoki shartnomaga ega emas.
2. EMITENT MOLIYAVIY HOLATI TO’G’RISIDA MA’LUMOTLAR

14. Ohirgi 3 moliyaviy yilga moliyaviy natijalar to’g’risida hisob balanslari va hisobotlar yoki emitent tashkil etilgan davrdan boshlab har bir tugatilgan yil uchun, agarda ushbu muddat 3 yildan kam bo’lmasa.

2012 yil, 2013yil va 2014 yil uchun moliyaviy natijalar to’g’risida hisob balanslari va hisobotlar nusxalari ilova qilinadi.

15. Prospektni tasdiqlash oldidan ohirgi chorak yakunidagi holat bo’yicha emitentni moliyaviy natijalari to’g’risida hisob balanslari va hisobotlar nusxalari.

2015. 01.01 holati bo’yicha moliyaviy natijalar to’g’risida hisob balansi va hisobot nusxalari ilova qilinadi.

16. Ohirgi 3 yilda vakolatli organlar tomonidan emitentga qo’llanilgan iqtisodiy sanksiyalar to’g’risida ma’lumotlar:

Ohirgi 3 yilda vakolatli organlar tomonidan emitentga iqtisodiy sanksiyalar qo’llanilmagan .

17. Emitent davogar yoki javobgar sifatida qatnashayotgan sud jarayonlari mavjudligi to’g’risida ma’lumot.

Emitent davogar yoki javobgar sifatida qatnashayotgan sud jarayonlari mavjud emas.

18. Emitentni ustav kapitali to’g’risida ma’lumotlar:
а) Ustavga muvofiq ustav kapitalining miqdori, so’mda – 139 837 000 000 so’m;

b) Buxgalter balansi ma’lumotlari bo’yicha ustav kapitalining miqdori, so’mda -
139 837 000 000 so’m;

v) ustav kapitalining to’langan qismining hajmi, so’mda– 139 837 000 000 so’m;

g) natijalar bo’yicha nominal qiymatiga foizda qimmatli qog’ozlarga to’langan foyda:

	2012 y.	2013 y.	2014 y.
1	2	3	4
Oddiy aksiyalar bo’yicha	-	-	-
Imtiyozli aksiyalar bo’yicha	-	-	-
Obligatsiyalar bo’yicha	-	-	-
Qimmatli qog’ozlar boshqa turlari bo’yicha	-	-	-

Emitentning qimmatli qo’g’ozlari bo’yicha foydalar e’lon qilinmagan va to’lanmagan.
19. Ohirgi uch yilga aksiyalarni avvalgi chiqarishlari to’g’risida ma’lumotlar, xar bir chiqarishga alohida (birlamchi chiqarishda to’ldirilmaydi):

Ohirgi uch yilda aksiyalarni chiqarish emitent bilan amalga oshirilmagan.

20. (Ohirgi uch yilga) obligatsiyalarni avvalgi chiqarishlari to’g’risida ma’lumotlar, xar bir emitent obligatsiyalarini royxatga olingan chiqarishiga alohida, barcha obligatsiyalari to’langan chiqarishlar bundan mustasno.

Emitent tomonidan obligatsiyalar chiqarilmagan.

а) Chiqarilgan obligatsiyalar seriyasi va shakli _____________________________;

b) Chiqarishni umumiy hajmi (nominal qiymati bo’yicha) so’m. __________;

v) Obligatsiyalarni chiqarishdan maqsad.
3. MUOMALAGA KIRITISH KO’ZDA TUTILGAN AKSIYALAR SHARTLARI

21. Muomaladagi aksiyalar ko’zda tutilgan chiqarishning shartlari:

а) chiqarilgan aksiyalar turi: oddiy nomlangan hujjatsiz aksiyalar;

b) chiqarilgan aksiyalar soni: 139 837 000 000 dona;

v) chiqarilgan aksiyalar nominal qiymati, so’m: 1,00 (bir) so’m;

g) chiqarishni umumyi hajmi (nominal qiymati bo’yicha), so’m: 139 837 000 000 so’m;

d) chiqarilgan xar bir aksiya berayotgan huquq:

chiqarilgan xar bir aksiya unga ega bo’lgan xar bir aksiyadorga, quydagi haq-huquqlar beradi:

-"General Motors Powertrain - Uzbekistan" AJni aksiyadorlari reesriga kiritishni;

- depozitariyda depo hisobidan o’ziga tegishli ko’chirma olishni;

- dividend ko’rinishda"General Motors Powertrain - Uzbekistan" AJning foydasidan qismini olishni;

- "General Motors Powertrain - Uzbekistan" AJ yopilayotgan holda o’ziga tegishli ulushiga muvofiq mulk qismini olish;

- Aksiyadorlar umumiy yig’ilishida ovoz berish yo’li bilan "General Motors Powertrain - Uzbekistan" AJni boshqarishda qatnashish;

- "General Motors Powertrain - Uzbekistan" AJ moliyaviy-hujalik faoliyatining natijalari to’g’risida ta’yinlangan tarzda toliq va ishonchli ahborot olish;

- olingan dividend bilan erkin tarzda boshqarish;

- QK va Qonunchilik to’g’risidagi Kelishuv tartiblariga muvofiq "General Motors Powertrain - Uzbekistan" AJni buxgalter kitoblari va yozuvlarini tahlil qilishni;

- qimmatli qog’ozlar bozorini tartibga solish bo’yicha vakolatli davlat organida, hamda sudda o’zining haq-huquqlarini ximoyalashga;

- Tayinlangan tartibda ularga etkazilgan zararlarni qoplab berish to’g’risida talab qilishni;

- o’zining manfaatlarini taqdim etish va ximoyalash maqsadida birlashmalariga va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlar bilan birlashish;

- ehtimolli zararlar bilan bog’liq xavf-hatarlarni sug’urtalash, shu jumlada qimmatli qog’ozlarni sotib olishda.

е) aksiyani joylashtirish usuli, hamda yopiq obuna vaziyatida ular orasida joylashtirish amalga oshirilayotgan shaxslar ko’rsatiladi:

Ushbu chiqarish aksiyalari hususiy joylashtirish tartibida emitentning aksiyadorlari orasida joylashtiriladi (yopiq obuna).

j) aksiyalarni joylashtirish muddati va tartibi:

Aksiyalarni joylashtirishni boshlash sanasi – aksiyalar yangi chiqarishni davlat royxatiga olish kuni.

Aksiyalarni joylashtirishni yakuniy sanasi – konvertatsiyani amalga oshirish sanasi, lekin aksiyalarni joylashtirishni boshlash sanasidan 15 kalendar kundan kechikmagan holda.

Ushbu chiqarish aksiyalarini joylashtirish emitent aksiyadorlari orasida yopiq obuna bo’lish yo’li bilan emitentni avval joylashtirgan aksiyalarni maydalash konvertatsiya qilish yordamida amalga oshiriladi, maydalash operatsiyasini amalga oshirish kuniga shunday hisoblanganlarni.

Aksiyalarni maydalash 1:139837 koeffitsientda amalga oshiriladi. Shunda emitentning 1 (bir) dona odiy nomlangan aksiyasi 139 837 (bir yuz o’ttiz to’qqiz ming sakkiz yuz o’ttiz yetti) so’m nominal qiymatga ega 139 837 (bir yuz o’ttiz to’qqiz ming sakkiz yuz o’ttiz yetti) dona odiy nomlangan aksiyasi 1 (bir) so’m nominal bilan konvertatsiya qilinadi.

Konvertatsiya yo’li bilan ushbu chiqarish aksiyalarini joylashtirishda xech qanday shartnomalarni imzolashni keragi yo’q.

Anderrayterlarni jalb qilish ko’zda tutilmagan.

z) ushbu chiqarish aksiyalarini joylashtirish narhi yoki narhini aniqlash tartibi:

ushbu chiqarish aksiyalari 1,00 (bir) so’m nominal narhi bo’yicha joylashtiriladi.

i) Aksiyalarga to’lash shartlari va tartibi, shu jumlada hisob-kitob shakillari, aksiyalarga to’lash uchun mablag’lar o’tkazish lozim bo’lgan bank hisoblari:

Emitentni avval joylashtirgan aksiyalarini maydalash munosabati bilan konvertatsiya yo’li bilan yangi chiqarilgan aksiyalarni joylashtirish munosbati bilan, ushbu chiqarish aksiyalarga to’lash shartlari va tartibi ko’zda tutilmagan.

k) aksiyani chiqarish to’g’risida qaror qabul qilgan emitent organi, va qabul qilingan sanasi:

"General Motors Powertrain - Uzbekistan" AJning aksiyadorlarini umumiy yig’ilishi,2014 yil 15 dekabrdagi 15-2014/12 sonli bayoni.

i) Emitent ustavida tayinlangan aksiyani emissiyasiga barcha cheklovlar, joylashtirilayotgan aksiyalar ehtimoliy sotib oluvchilarga nisbatan cheklovlar:

Jamiyat ustavida aksiyalar emissiyasiga, hamda usbu chiqarishdagi aksiyalarni joylashtiruvchi ehtimoliy sotib oluvchilarga nisbatan cheklovlar yoq. Aksiyalarni yangi chiqarilishi to’g’risidagi qarorga muvofiq, ushbu chiqaruvdagi aksiyalar yopiq obuna bo’yicha emitent aksiyadorlari orasida emitentni avvalgi joylashtirilgan aksiyalarini maydalash munosabati bilan joylashtiriladi.

m) sotib olinayotgan aksiyalar bo’yicha investorlar olayotgan foydaga soliq solish:

Sotib olingan aksiyalar boyicha investor olgan foydani soliqga tortish O’zbekiston Respublikasining qonunchiligiga muvofiq amalga oshiriladi.

n) aksiyalar chiqarishdan maqsad: aksiyalar nominal qiymatini qonunchilik talablariga mos keltirish.
4. MUOMALAGA KIRITISH KO’ZDA TUTILGAN OBLIGATSIYALAR SHARTLARI

22. muomalaga kiritsh ko’zda tutilgan obligatsiyalar shartlari:

"General Motors Powertrain - Uzbekistan" AJ obligatsiyalar chiqarmaydi

а) chiqarilgan obligatsiyalar seriyasi va shakli ______________________________;

b) chiqarilgan obligatsiyalar soni: _________________________________;

v) chiqarilgan obligatsiyalar nominal qiymati, so’m _________________;

g) chiqarishni umumiy hajmi (nominal qiymati bo’yicha), so’m: __________;

d) chiqarilgan xar bir aksiya berayotgan huquq;

е) chiqarilgan obligatsiyalar muomala tartibi va murojaat etish

muddati __________________;

j) chiqarilgan obligatsiyalar boyicha ta’minlash:

firmaning toliq nomi, ta’minlovni tashkillashtirgan yuridik shaxsning tashkiliy-huquqiy shaklini ichiga olgan holda;

ta’minlov turi;

pul ko’rinishda ta’minlov miqdori;

z) yopiq obuna vaziyatida obligatsiyalarni joylashtirish usuli hamda obligatsiyalar joylashinuvi amalga oshirilayotgan shaxslar orasida;

i) obligatsiyalarni joylashtirish sanasi va tartibi;

k) obligatsiyalarni joylashtirish ko’zda tutilgan narxi;

l) obligatsiyalarga to’lash shartlari va tartibi, shu jumladan obligatsiyalarga to’lov o’tkazish uchun hisob-kitob shakli, bank hisoblari;

m) obligatsiyalar chiqarish to’g’risida qarorni tasdiqlagan emitentni organi va tadsdiqlov sanasi;

n) emitent ustavida tayinlangan obligatsiyalarni emissiyasini barcha cheklashlar, joylashtirilayotgan obligatsiyalarni ehtimoliy sotib oluvchilariga nisbatan cheklovlar;

о) sotib olingan obligatsiyalar bo’yicha investor tomonidan olinayotgan foydani soliqga tortish;

p) obligatsiyalarni chiqarishdan maqsad.

23. Qimmatli qog’ozlarga to’lovni pul mablag’larisiz amalga oshirilganda, qimmatli qog’ozlarga to’lash mumkin bo’lgan mulk royxatini keltirilishi:

Emitentni aksiyalarini maydalanishi munosabati bilan, aksiyalarga to’lov ko’zda tutilmagan.

Qimmatli qog’ozlar chiqarilishining qismi, ularni joylashtirilmagan taqdirda chiqarilish amalga oshirilmagan deb hisoblanadi (bunday qism, qimatli qog’ozlar chiqarilishi umumiy sonining 60 foyizidan kam bo’lmagan miqdorda aniqlanishi mumkim emas):

Usbu chiqarishning 100% aksiyalarini joylashtirilmasa, chiqarish amalga oshirilmagan deb hisoblanadi.

Qimmatli qog’ozlarga to’lov sifatida emitent tomonidan olingan mablag’larni qaytarish tartibi, agarda qimmatli qog’ozlarni chiqarilishi amalga oshirilmagan deb hisoblansa:

Ushbu aksiyalarni chiqarish emitent tomonidan aksiyalarga to’lov olishni o’z ichiga olmaganligi sababli, qimmatli qog’ozlarni chiqarilishi amalga oshirilmagan deb hisoblangan holda, mablag’larni qaytarish ham amalga oshirilmaydi.

24. Obligatsiyalar bo’yicha foydalarni to’lash va qoplash tartiblari:

"General Motors Powertrain - Uzbekistan" AJ obligatsiyalar chiqarmaydi.

a) obligatsiyalarni qoplash shakli (pul mablag’lari, mulk, konvertatsiya va x. k.);

b) obligatsiyalarni qoplash tartibi va shartlari, shu jumladan qoplash muddati;

chiqarilgan obligatsiyalarni joylashtirish vaqtidan qoplash muddati aniqlanadi va:

Kalendar sana bilan (ushbu kalendar sanani aniqlash tartibi bilan);

Vaqt periodi bilan (ushbu vaqt periodini aniqlash tartibi bilan) aniqlanishi mumkin;

v) Har bir obligatsiyaga to’lanayotgan foydani aniqlash tartibi (foydani miqdori yoki uni aniqlash tartibi, shu jumladan har bir kupon bo’yicha to’lanayotgan foydaning kattaligi yoki uni aniqlash tartibi);

g) obligatsiyalar bo’yicha foydani to’lash tartibi va muddati, shu jumladan har bir kupon bo’yicha to’lanayotgan foydaning to’lash tartibi va muddati;

d) Obligatsiyalarni vaqtidan oldin to’lash imkoniyatlari va shartlari, ayrimlarda: vaqtidan oldin to’lov narxi (qiymati), obligatsiyalarni vaqtidan oldin to’lash uchun muddat, hamda vaqtidan oldin to’lash to’g’risida ahborotni emitent tomonidan ovoza qilish tartibi.
25. Obligatsiyalar bo’yicha foydani qoplash va to’lash to’g’risida ahborot kerakli to’lovlarni amalga oshirish uchun ko’zda tutilgan kredit tashkilotlar (to’lov agentlari) to’g’risida ma’lumotlarni: toliq va qisqartirilgan firma nomlanishi, joylashishi, pochta adresilarni o’z ichiga olishi kerak

"General Motors Powertrain - Uzbekistan" AJ obligatsiyalar chiqarmaydi.
26. Ushbu qimmatli qog’ozlar emissiyasi prospektida ko’rsatilgan barcha hujjatlar, uning tarkibiy qismi hisoblanadi va tikilgan, raqamlangan, va emitent muxri bilan tasdiqlangan bo’lishi kerak.

Ushbu talab bajarilgan.