Tasdiqlangan Favqulodda Bosh Aktsiyadorlarining uchrashuv "Xalqaro hamkorlik markazi" oaj avgust 7, 2014 Bosh raisi Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi

Tasdiqlangan

Favqulodda Bosh

Aktsiyadorlarining uchrashuv

"Xalqaro hamkorlik markazi" OAJ

Avgust 7, 2014

Bosh raisi

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi

______________ O. Egamberdiyev

Tartibga solish

Kuzatuv kengashi

aksiyadorlik kompaniyasi

"Xalqaro hamkorlik markazi"

(Qayta tashkil)

2014 - Toshkent
I. UMUMIY QOIDALAR

1.1. Ushbu qoida Kuzatuv kengashi (qayta tashkil) No.ZRU-370-sonli 06.05.2014 (bundan buyon matnda Qonunning deb yuritiladi), Model qoida "aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq tayyorlangan aksiyadorlik kompaniyasi O'zbekiston No.189 Respublikasi sonli 19.04.2003 va "Xalqaro hamkorlik markazi" AK ustavga Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan (bundan buyon matnda Kompaniya deb yuritiladi).

Nizom tashkil etish va "Xalqaro hamkorlik markazi" AK Kuzatuv kengashining faoliyati tartibi aniqlash standartlari, ularning a'zolari saylov, shuningdek ularning huquqlari va majburiyatlarini (bundan buyon matnda Kuzatuv kengashi deb yuritiladi) o'z ichiga oladi.

1.2. Kuzatuv kengashi qoida Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanadi.

1.3. Kuzatuv kengashi aktsiyadorlarining Umumiy yig'ilishi vakolatiga Qonun va kompaniyasi, ota-Konventsiyaning tomonidan yuritiladi masalalarni hal etish uchun tashqari, korporativ boshqaruv boshqaradi.

1.4. Bu Nizomda belgilangan emas masalalar amaldagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.

II. NAZORAT Board vakolatlari

2. Kuzatuv kengashi vakolatiga kiruvchi quyidagi Falls:

• 
  Kompaniya biznes önceliklendirme;
  
• 
  Qonunning 65-dars 11 tomonidan taqdim etilgan hollar bundan mustasno, aktsiyadorlarning yillik va navbatdan tashqari umumiy uchrashuvlar chaqirish;
  
• 
  Aktsiyadorlar Umumiy yig'ilishi kun tartibiga tuzish;
  
• 
  Sana, vaqt va Aktsiyadorlar Umumiy Yig'ilishi joyi belgilash;
  
• 
  Aktsiyadorlar Umumiy yig'ilishida o'tkazish haqida e'lon uchun Jamiyat aktsiyadorlari reestrini ochilishi sana aniqlash;
  
• 
  Aktsiyadorlar Umumiy yig'ilishi Qonunning 59-dars 1-moddaning 2 tomonidan taqdim masalalar taqdim etish;
  
• 
  Mulk bozor qiymati barqarorligi;
  
• 
  Hokimiyatlar erta tugatish (uning raisi tashqari) Kompaniyaning kengashi a'zolarini saylash (tayinlash);
  
• 
  Kompaniyaning yillik biznes-rejani tasdiqlash. Shu bilan birga, Company ish rejasi bo'lishi kerak kechiktirmay kompaniyasi Kuzatuv kengashining yig'ilishida tasdiqlangan^{joriy yilning dekabr 1-kun;}
  
• 
  Ichki audit xizmati va xodimlari tayinlash, shuningdek, hisobotlarni har chorakda eshitish yaratish;
  
• 
  Kompaniya boshqaruv kengashi faoliyati va Kompaniya Kuzatuv kengashiga yuklatilgan vazifalar bajarilishi uchun kengashi ularning qabul bilan bog'liq har qanday hujjatlar uchun Access. Kuzatuv kengashi va faqat ish maqsadlar uchun uning a'zolari tomonidan foydalanish mumkin oldi hujjatlar;
  
• 
  Audit, auditorlik tashkiloti va xizmatlar uchun to'lov maksimal tezligi to'g'risida qaror qabul qilish;
  
• 
  Kompaniya Taftish komissiyasi a'zolariga to'lanadigan haq va kompensatsiyalar miqdori bo'yicha tavsiyalar berish;
  
• 
  Dividend, shakl va to'lov tartibi miqdori bo'yicha tavsiyalar berish;
  
• 
  Qo'riqxonasi va boshqa Company mablag'lar foydalanish;
  
• 
  Dal va kompaniyasi vakolatxonalari tashkil etish;
  
• 
  Sho''ba va qaram xo'jalik jamiyatlarining shakllantirish;
  
• 
  Boblarida 8 va Qonunning 9 nazarda tutilgan hollarda bitimlar hal etish bo'yicha qaror qabul qilish;
  
• 
  Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tijorat va notijorat tashkilotlarda Company qiziqish bilan bog'liq bitimlar tuzish.
  

Konventsiyaning ko'ra, quyidagi ham Company Kuzatuv kengashi vakolatiga kiruvchi tushadi:

• 
  Tufayli Kompaniya ustav fondi oshirish uchun kompaniya ota-Konventsiyaning o'zgartirish haqida Kompaniya ustav fondi ortishi, shuningdek masalalar bilan bog'liq masalalar qarori;
  
• 
  Narxlash va aksiyalarni joylashtirish (almashish qadar qo'yib va ​​birjadan qimmatli qog'ozlar bozori tashkil) Qonunning 34-moddasiga muvofiq;
  
• 
  Aktsiyalar aylanadi, shu jumladan, korporativ majburiyatlarini kompaniyasi tomonidan berish to'g'risida qaror qabul qilish;
  
• 
  Lotin berish to'g'risida qaror qabul qilish;
  
• 
  Kompaniya korporativ obligatsiyalar pensiya to'g'risidagi qaror qilish;
  
• 
  Miqdorda va haq va kompensatsiyalar tuzatish Kompaniya kengashi to'lanishi lozim bo'lgan.
  

Boshqa masalalar qarori Qonun va kompaniyasi, ota-Konventsiyaning muvofiq Kompaniyaning Kuzatuv kengashi vakolatiga ifodalash mumkin.

Kompaniya Kuzatuv kengashi vakolatiga ataladi masalalar Kompaniya boshqaruv kengashi ekstraditsiya qilinishi mumkin emas.

III. Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash

3.1. Kompaniya Kuzatuv kengashi a'zolari bir yillik davr davomida Qonun va kompaniyasi, ota-Konventsiyaning tomonidan belgilangan tartibda Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan saylanadi.

3.2. Raisi va kompaniya boshqaruvi a'zolari Kompaniya Kuzatuv kengashiga saylash uchun hech qanday muvofiqligini bor.

3.3. Mehnat shartnomasi (bitim) ostida kompaniyasi ishlaydigan shaxslar Kompaniya Kuzatuv kengashi a'zosi sifatida hech yo'qligi bor.

3.4. Qonunda nazarda tutilgan shaxslar emas, balki shaxs Kompaniya aktsiyadorlari Kuzatuv kengashiga saylash uchun muvofiqligini bor.

3.5. Kompaniya Kuzatuv kengashiga saylanish uchun shaxslarga talablar Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan qarori bilan belgilanishi mumkin.

3.6. Kompaniya Kuzatuv kengashi Hajmi kompaniyasi, ota-Konventsiyaning ko'ra yetti (7) shaxslarni qiladi.

3.7. Kompaniya Kuzatuv kengashi a'zolari kumulyativ ovoz berish yo'li bilan saylanadi.

3.8. Kumulyativ ovoz berishda har bir aktsiyador ovozlar sonini Kompaniya Kuzatuv kengashiga saylanish uchun shaxslar soniga ko'paytiriladi qilinadi va aktsiyadorlar shunday bir nomzod uchun so'rovda qatnashgan ovoz yoki ikki yoki undan ortiq nomzodlar o'rtasida ularni tarqatish huquqiga ega.

3,9. Kompaniya Kuzatuv kengashiga saylangan so'rovnoma rahbari bo'lgan nomzodlar qabul qilinadi.

3.10. hukumat vakili Uning / holatiga tufayli Kompaniya Kuzatuv kengashining a'zosi hisoblanadi va saylanishga loyiq emas (qayta saylanishga loyiq) Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan.

IV. Kuzatuv kengashi raisi

4.1. Kompaniya Kuzatuv kengashi raisi Kuzatuv kengashi jami a'zolik ko'pchilik ovozi bilan uning tarkibidan Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan saylanadi.

4.2. Kompaniya Kuzatuv Kengashi Kuzatuv kengashi jami a'zolik ko'pchilik ovozi bilan raisi saylash huquqiga ega.

4.3. Kompaniya Kuzatuv kengashi raisi daqiqa hisobi tashkil etish va Aktsiyadorlar Umumiy yig'ilishida raislik qiladi, uning faoliyatini tashkil Kuzatuv kengashi uchrashuvlar majlis va ularda raislik qiladi.

4.4. Kompaniya Kuzatuv kengashi raisi bo'lmagan taqdirda, uning / uni vazifalari Kuzatuv kengashi a'zolaridan biri tomonidan amalga oshiriladi.

4,5. Kuzatuv kengashi raisi yoki Kompaniya, yillik qaror uning uzaytirilishi yoki amal qilishini tugatish to'g'risidagi qilish bilan kompaniyasi boshqaruv raisi bilan yillik shartnoma nomidan, Company Kuzatuv kengashi belgilari bilan vakolatli shaxs. shartnoma Kompaniya yillik ish rejasi taraqqiyot bo'yicha umumiy yig'ilishi va Kompaniya Kuzatuv kengashiga hisobot uchun Kompaniya faoliyat samaradorligini oshirish va davr bo'yicha majburiyatlarni ta'minlash kerak kompaniyasi boshqaruv raisi bilan tuzilgan bo'lishi kerak.

V. HUQUQLARI VA Kuzatuv kengashi BURCHLARI A'ZOLARINING

5.1. Kuzatuv kengashi a'zosi huquqiga ega:

• 
  Qoidalarga ruxsat vaqt ichida muhokama qilinadi, bir nuqtaga gapirish, shaxsan Kuzatuv kengashi yig'ilishida ishtirok etish;
  
• 
  Uning rivojlanish rejasi bo'yicha vaqt alohida davr uchun Kompaniya biznes Kuzatuv kengashining qarori bilan, ma'lumot olish uchun;
  
• 
  (Haq to'lash Jamiyat aktsiyadorlari umumiy yig'ilishining qarori bilan ta'minlanadi bo'lsa) Kuzatuv kengashi ish uchun xarajatlar uchun haq va / yoki tovon olish uchun.
  

Kuzatuv kengashi a'zolari o'rtasida vazifalar ayniqsa Kuzatuv kengashi har bir a'zosi uchun Kuzatuv kengashi raisi tomonidan ajratilgan bo'lishi kerak. Kuzatuv kengashi har bir a'zosi uchun haq miqdori operatsion samaradorligi qarab Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan baholanadi.

5.2. Kompaniya tomonidan bitimning hal qiziqish bo'lgan Kuzatuv kengashi a'zosi bitim tuzish uchun oldin uning / uni qiziqtirgan Kuzatuv kengashi xabardor qiladi, va bitim bilan bog'liq qaror qilish, Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi Kuzatuv kengashi tomonidan yoki tomonidan amalga oshiriladi darajada bunday emas qiziqish bo'lgan, o'z navbatida Kuzatuv kengashi yoki aktsiyadorlar, ko'pchilik ovozi bilan, qonun bilan ruxsat etilgan.

5.3. Kuzatuv kengashi a'zolari kompaniyasi tomonidan bitimning hal qiziqish ega deb hisoblanadi, agar ular nikoh hamkorlari, ota-onalar, bolalar, aka-uka, opa-singillar, shuningdek, ularning filiallari:

• 
  bunday bitim partiya yoki vakili yoki vositachi sifatida ishtirok etish;
  
• 
  yigirma yoki yuridik shaxsning bitim partiya bo'lish yoki vakili yoki vositachi sifatida ishtirok aktsiyalari (manfaatlari, xolislik manfaatlari) ko'proq foiz ushlab turing;
  
• 
  Yuridik shaxs bitimning partiya bo'lish yoki vakili yoki vositachi sifatida ishtirok boshqaruv organlarida postlar ushlab turing.
  

5.4. Kuzatuv kengashi a'zolari Kuzatuv kengashining turli qarorlari ustidan ta'sir uchun haq olish huquqiga ham aniq yoki shama bilan bor.

5.5. Kuzatuv kengashi a'zolari, shaxsiy daromad uchun (Company biznes va rejalari mulkiy yoki nomulkiy huquqlari, iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq imkoniyatlar, ma'lumot) Kompaniyaning imkoniyatlar olish huquqiga ega.

5,6. Kuzatuv kengashi a'zolari, yaxshi niyat bilan o'z vazifalarini bajaradilar, va tartibda ular Kompaniya manfaatlari eng yaxshi deb o'ylab.

VI. Kuzatuv kengashi majlisida

6.1. Kompaniya Kuzatuv kengashi majlisi Kuzatuv kengashi, Taftish komissiyasi va Company kengashi a'zosi iltimosiga binoan, o'z tashabbusi bilan Kuzatuv kengashi raisi tomonidan o'tkaziladi.

Chaqirish va kompaniyasi Kuzatuv kengashining majlisining o'tkazish tartibi Kompaniya Konventsiyaning tomonidan belgilanadi va odatda kamida bir marta, har uch oyda chaqiriladi.

6.2. Kompaniya Kuzatuv Kengashi yig'ilishida o'tkazish uchun kvorum Company Kuzatuv kengashi a'zolari orasidan eng kamida etmish besh foizidan (75%), etti qilishadi.

6.3. Kuzatuv kengashi a'zolarining soni kam etmish besh foizi (75%) bo'lsa, Company kompaniyasi Kuzatuv kengashining yangi tarkibi saylanishi uchun Aktsiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi majlis o'tkazadilar. Kuzatuv kengashi Qolgan a'zolari Aksiyadorlar bunday navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi chaqirish to'g'risida qaror qabul qilish uchun, va Company kengashi raisi vakolatlarini muddatidan oldin to'xtatish holda muvaqqat xodimi tayinlash huquqiga ega.

6,4. Aks holda, Qonunda nazarda tutilgan bo'lmasa, Company Kuzatuv kengashi yig'ilishida Qarorlar hozirgi ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi, chaqirish va Kuzatuv kengashi yig'ilishida o'tkazish tartibini belgilovchi Kompaniya ustavga. Kuzatuv kengashi har bir a'zosi Kompaniya Kuzatuv kengashi yig'ilishida masalalarni hal bir ovozga ega. 2-qism va Qonunning modda 18 4 ko'rsatilgan masalalarni bilan bog'liq Qarori ovozdan Company Kuzatuv kengashi tomonidan amalga oshiriladi.

6.5. Hukumat vakili holda va qaysi bir veto solinadi ustiga Company Kuzatuv kengashi tomonidan tayyorlangan qarorlari, ijro javobgar emas.

6,6. Kuzatuv kengashi boshqa a'zosiga kompaniyasi Kuzatuv kengashining bir a'zosi tomonidan o'tkazish Ovoz ruxsat etilmaydi.

6.7. Kuzatuv kengashi a'zolarining ovoz tengligi holda, Kompaniya Maqolalar Kuzatuv kengashi tomonidan qaror qabul qilish Kompaniya Kuzatuv kengashi raisi to'liq saylov holatini beradi.

6.8. Kompaniya Kuzatuv Kengashi yig'ilish berish bilan birga qilinadi. Kuzatuv kengashi yig'ilishida Bayon kamida o'n (10) kun uning xulosaga so'ng tuziladi. Bayon o'z ichiga oladi:

• 
  sana, vaqt va uchrashuv joyi;
  
• 
  xodimlari;
  
• 
  Kun tartibi;
  
• 
  masalalar, uning saylov natijalarini ovoz berish qo'yish;
  
• 
  qilingan qarorlar.
  

6,9. Kompaniya Kuzatuv Kengashi yig'ilishida Bayon daqiqa qoniqarli shaklida uchun Kompaniya Kuzatuv kengashi a'zolari mas'ul ishtirok tomonidan imzolangan bo'lishi lozim.

6.10. Kompaniya Kuzatuv kengashi qarorlari ovozdan Kuzatuv kengashining barcha a'zolari tomonidan (so'rovda) kelmagan kishi ovoz berish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin.

6.11. Kompaniya Kuzatuv Kengashi yig'ilishida Bayon uning imzolanishi quyidagi kuni Kompaniya boshqaruv kengashi topshirilishi lozim. Aktsiyadorlar Umumiy yig'ilishida bunday qaror haqida ma'lumot chaqirish to'g'risida qaror qabul Kuzatuv kengashi tomonidan qilish taqdirda Kuzatuv kengashi yig'ilishida o'tkazish kuni Kompaniya boshqaruv kengashi o'tkaziladi.

VII. Kuzatuv kengashi JAVOBGARLIGI

Kompaniya Kuzatuv kengashi 36-a'zolari o'zlarining huquqlari va majburiyatlarini tushirish ijro, Kompaniya manfaatlari harakat va belgilangan tartibda javobgar bo'ladilar.

Bir necha shaxslar Kompaniyaga javobgar bo'lsa, bunday mas'uliyat mushtarak va bir necha hisoblanadi.

Kuzatuv kengashi va Company kengashi yoki a'zolarining o'zini tiygan a'zolari javobgar bo'lmaydi Company yo'qotishlarni olib hal qarshi ovoz berdi.