Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti mustaqil ish

Shubhali tranzaksiyalar
Muayyan kompaniya yoki shaxsning shubhali tranzaksiya hisobotiga kiritilganligi har doim ham ularning pul o‘zlashtirishi bilan bog‘liqligini anglatmaydi, deydi «Vajnыye istorii» nashri. Hisobotlarga bank xodimlarida shubha uyg‘otadigan yuridik yoki jismoniy shaxslarning tranzaksiyalari kiritiladi. Masalan:

• 
  agar kompaniya yoki shaxs tez-tez katta miqdordagi yirik operatsiyalarni amalga oshirsa;
  
• 
  agar kompaniya yoki bank offshor zonada ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lsa;
  
• 
  agar kompaniya yoki shaxs sanksiyalar ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lsa (masalan, sanksiyalar ostida Rossiya banklari orqali o‘tgan dollar bilan operatsiyalar avtomatik ravishda shubhali faoliyat to‘g‘risidagi hisobotlarga kiritilgan);
  
• 
  agar ommaviy axborot vositalarining nashrlarida kompaniya yoki shaxs haqida salbiy fikr yuritilsa (masalan, shubhali operatsiyalar to‘g‘risidagi hisobotlarga ommaviy axborot vositalari yozgan «Panama arxivi»ning barcha «aybdorlari» haqidagi xabarlari orqali kiritilgan);
  
• 
  agar Internetda kompaniya haqida ma’lumot bo‘lmasa — sayt ham, sharhlar ham mavjud bo‘lmasa.
  

Bularning barchasi qo‘shimcha bank tekshiruvini talab qiladi, lekin odatda bular amalga oshirilmaydi, deya ta’kidlaydi nashr.
Siz ICIJ tekshiruvlari haqida ko‘proq ma’lumotni bu yerda (ingliz tilida), ma’lumotlarning tarqalishi tarixi haqida — bu yerda (rus tilida) o‘qishingiz mumkin.
NBU va Latviya banklari
«Gazeta.uz» ICIJ materialini o‘rganib chiqdi va hujjatlarda O‘zbekiston milliy bankining tashqi iqtisodiy ishlarida ham keltirilganligini topdi. Umumiy $ 8.7 mln miqdordagi, shu jumladan, NBU ga kelib tushgan ($ 3,6 mln) yoki ushbu bankdan yuborilgan ($ 5,1 mln) 16 ta tranzaksiya FinCEN hujjatlarida shubhali deb belgilangan.
Pul o‘tkazmalari AQSHning bitta banki — The Bank of New York Mellon orqali amalga oshirildi, bu FinCENga shubhali faoliyat to‘g‘risidagi hisobotlarni yubordi.