Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish. Fatf

JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISHGA, TERRORIZMNI MOLIYALASHTIRISHGA VA OMMAVIY QIRG‘IN QUROLINI TARQATISHNI MOLIYALASHTIRISHGA QARSHI KURASHISH TO‘G‘RISIDA

• Asosiy tushunchalar
• jinoiy faoliyatdan olingan daromadlar;
• jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish ;
• operatsiyalarni to‘xtatib turish ;
• pul mablag‘larini yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay to‘xtatib qo‘yish ;

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan chora-tadbirlar;

• maxsus vakolatli davlat organi tomonidan amalga oshiriladigan nazorat;
• mijozlarni lozim darajada tekshirish bo‘yicha chora-tadbirlar;
• tavakkalchiliklarni aniqlashga, baholashga va kamaytirishga doir choralar.