Jamiyat direktorining «2014 yil uchun jamiyatni rivojlantirish biznes rejasining asosiy mezonlarini bajarish to’g’risida»gi yillik hisobotini tasdiqlash.
100
204 8160
0
0
0
0
2.
Jamiyat direktori lavozimini egallab turgan R.G. Mubarakshin bilan mehnat shartnomasini 1 yil muddatga uzaytirish.
52
106 5880
0
0
48
98 2280
3.
Kuzatuv kengashining 2014 yilda korporativ boshqaruv me’yorlariga rioya qilish bo’yicha hisobotini tasdiqlash.
100
204 8160
0
0
0
0
4.
Jamiyatning 2014 yil uchun moliya-xo’jalik faoliyatini tekshirish natijalari bo’yicha Taftish komissiyasi akti va jamiyatga jalb etilgan (tashqi) auditor xulosasini tasdiqlash.
100
204 8160
0
0
0
0
5.
Jamiyat Kuzatuv kengashi tarkibiga a’zolar saylash.
Kumulyativ ovoz berish
6.
2014 yil uchun yillik hisobot, buhgalteriya balansi, moliyaviy natijalar, daromadlar va zararlar hisoblari to’g’risidagi hisobotni tasdiqlash.
100
204 8160
0
0
0
0
7.
2014 yil yakunlariga ko’ra jamiyat daromadlari va zararlarini taqsimlash, yillik dividendlarni to’lash tartibi va hajmini tasdiqlash.
100
204 8160
0
0
0
0
8.
2015 yil uchun auditorlik tashkilotini tanlash va uning xizmatlariga haq to’lash miqdorini belgilash.
Jamiyat nizomiga o’zgartish va qo’shimchalar kiritishni tasdiqlash.
100
204 8160
0
0
0
0
12.
««ToshkentIEM» AJ ijroiya organi to’g’risida», ««ToshkentIEM» AJ umumiy yig’ilishi to’g’risida» va ««ToshkentIEM» AJ kuzatuv kengashi to’g’risida»gi nizomlarga o’zgartish va qo’shimchalar kiritishni tasdiqlash.
100
204 8160
0
0
0
0
Umumiy yig’ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning batafsil ta’riflari:
1.
Direktorning «2014 yil va 2014 yil 4 choragi uchun jamiyatni rivojlantirish yillik biznes rejasining asosiy mezonlarini bajarish to’g’risida»gi hisobotini tasdiqlash.
2.
«ToshkentIEM» AJ direktori lavozimiga R.G.Mubarakshinning nomzodini 1 yil muddatga tasdiqlash, bunda attestatsiyadan salbiy natijalar bilan o’tish kuzatilsa, «ToshkentIEM» AJ direktori lavozimiga R.G.Mubarakshinning nomzodi qayta ko’rib chiqilishi nazarda tutilishi lozim.
3.
«ToshkentIEM» AJ Kuzatuv kengashining 2014 yilda korporativ boshqaruv me’yorlariga rioya qilish bo’yicha hisobotini tasdiqlash va jamiyat Kuzatuv kengashining 2014 yildagi faoliyatini qoniqarli deb topish.
4.
Jamiyatning 2014 yil uchun moliya-xo’jalik faoliyatini tekshirish natijalari bo’yicha Taftish komissiyasi akti va jamiyatga jalb etilgan (tashqi) auditor xulosasini ma’lumot uchun qabul qilish va tasdiqlash.
5
Kuzatuv kengashiga qabul qilish: Davlatning ishonchli vakili – I.E. Toshkentboyev, L.I. Nurullayev, J.K. Namozov, A.S. Rayimqulov, O.A. Hakimov.
6.
2014 yil uchun yillik hisobot, buhgalteriya balansi, moliyaviy natijalar, daromadlar va zararlar hisoblari to’g’risidagi hisobotni ma’lumot uchun qabul qilish va tasdiqlash.
7.
Jamiyatning 2014 yilda olingan 29 784 ming so’m miqdoridagi sof daromadini quyidagi tartibda taqsimlash:
- zahira fondini shakllantirish uchun - 1 489 200 so’m
- dividendlar to’lash uchun, jami - 13 522 240 so’m
ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun - 11 794 160 so’m
Mukofotlash umumiy hajmi - 2 978 400 so’m
Kuzatuv kengashi a’zolari - 893 520 so’m
Taftish komissiyasi - 297 840 so’m
Direktor - 148 920 so’m
Mehnat jamoasi faollariga mukofotlar - 1 638 120 so’m
8.
2015 yil uchun jamiyat tashqi auditori sifatida «NAZORAT-AUDIT» MCHJ auditorlik tashlilotini tasdiqlash va uning xizmatlariga haq to’lash miqdorini 6 mln. so’m deb belgilash.
9.
Taftish komissiyasi tarkibiga quyidagilarni saylash: U.Z. Tursunov, S.A. Kuramshina, F.F. Madaminov
10.
O’zR Prezidentining 2015 yil 24 apreldagi « Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida »gi 4720-sonli Farmonida belgilab qo’yilganidek zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini hisobga olgan holda «ToshkentIEM» AJ tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.
11.
«ToshkentIEM» aksiyadorlik jamiyati nizomiga o’zgartish va qo’shimchalar kiritishni tasdiqlash.
12.
- «Aksiyadorlar umumiy yig’ilishi to’g’risida»gi nizomga kiritilgan o’zgartishlarni tasdiqlash (ilovaga mufofiq).
« Kuzatuv kengashi to’g’risida»gi nizomga kiritilgan o’zgartishlarni tasdiqlash (ilovaga mufofiq).
«Ijroiya organi to’g’risida» gi nizomga kiritilgan o’zgartishlarni tasdiqlash (ilovaga mufofiq).