2 Тошкент давлат

Калит сўзлар: 
жиноят ҳуқуқи, жавобгарлик, даромадларни легаллаштириш, жиноят. 
Annotation:
This article analyzes the general concept of the determinants of legalization of 
incomes received from criminal activities. The author drew attention to the fact that the legalization 
of income derived from criminal activity represents a serious threat to national interests, since it is 
a necessary condition for the creation and functioning of organized crime in various spheres of 
social life. 
Keywords
: criminal law, responsibility, legalization of income, crime. 
За истекший период в стране проведена значительная работа по внедрению 
качественно новой системы профилактики борьбы с преступностью, обеспечению надежной 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан на основе тесного взаимодействия 
государственных органов и институтов гражданского общества. 
В данной деятельности особое место занимает внедрение эффективной системы 
ведения уголовно-правовой статистики и анализа преступлений, позволяющей определять 
наиболее точную криминогенную ситуацию в стране, выявлять актуальные проблемы и 
недостатки действующих механизмов борьбы с преступностью, а также вырабатывать 
всесторонне продуманные перспективы их совершенствования. 
Вместе с тем, изучение проводимых работ в сфере ведения статистики состояния 
преступности свидетельствует о необходимости усовершенствования действующих 
механизмов сбора и обработки информации путем установления системного анализа и 
качественного 
контроля, 
внедрения 
современных 
информационных 
технологий, 
обеспечивающих точность, достоверность и более квалифицированную обработку данных.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, акцентируя внимание на 
допускаемых ошибках и недостатках во взаимодействии государственных и общественных 

---

155 
организаций, подчеркнул, что в борьбе с преступностью и предупреждении правонарушений 
каждое ведомство проводило работу обособленно, по-своему, в результате большая часть 
подобных мероприятий отличалась поверхностным подходом к решению проблемы [1]. 
Пути решения вышеуказанных проблем были представлены в Указе Президента 
Республики Узбекистан №УП-5566 от 31.10.2018 «О мерах по коренному 
совершенствованию системы уголовно-правовой статистики и повышению эффективности 
системного анализа преступлений» [2], а также Постановлении Президента №ПП-4075 от 
24.12.2018 «О дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения 
общественной безопасности» [3]. 
Документы стали важным фундаментом для дальнейшего изучения причин и условий 
преступности в стране.
Эффективное противодействие легализации, невозможно без подробного анализа той 
совокупности факторов, которые обусловливают данное общественно опасное явление. 
Как отмечает О.В. Дьяков, «причинность преступности в криминологии объясняется 
определенными постулатами, ставшими основными доминантами в криминологии. Имеются 
объективные и субъективные причины преступности и преступлений, в силу которых 
индивид выбирает ту или иную линию поведения» [4].
Большинство исследователей придерживаются мнения, согласно которому главными 
детерминирующими факторами поступков индивида являются мотивы, определяемые 
потребностями и стремлениями личности, при этом внешние обстоятельства, в которых 
формируется личность, являются не причинами, а условиями преступности [5].
Существует и противоположная точка зрения, согласно которой личность 
рассматривается как комплекс «приобретенных социально-значимых свойств, и при этом 
ситуация нередко может рассматриваться как причина совершения преступления». Так, 
имеется точка зрения А.И. Долговой, согласно которой «преступление является результатом 
социально приобретенных личностных качеств и взаимодействия с внешними 
обстоятельствами» [6]. 
Социальные противоречия влияют на формирование личности преступника и на 
преступность в целом. В криминологии неоднократно отмечалось, что к числу подобных 
противоречий общественного развития относятся: различие ценностей и моральных 
установок личности, разнообразие вариантов поведения личности в конфликтных ситуациях, 
различия 
в 
социально-психологической 
характеристике 
личности, 
объективно 
существующие недостатки и отрицательные явления в общественной жизни. При этом эти и 
иные факторы могут носить объективный или субъективный характер и влияют на 
преступность не по отдельности, а во взаимосвязи друг с другом и с другими явлениями 
объективной действительности. Перечисленные явления традиционно признаются 
криминологами в качестве причин и условий преступности [7]. 
Возникновение и развитие нового для общества криминального феномена требуют выявления 
факторов, причин и условий этого негативного социального явления. В криминологии все явления 
и процессы, обусловливающие как преступность в целом, так и ее отдельные виды, принято 
подразделять на причины и условия. Однако в реальной жизни определить, какое негативное 
явление стало причиной, а какое - условием, представляется весьма сложным, так как нередко 
одно и то же социально негативное явление может выступать как причиной, так и условием 
совершения того или иного общественно опасного деяния. Именно поэтому в настоящем 
исследовании 
причинный 
комплекс, 
обусловливающий 
совершение 
легализации 
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, мы 
будем рассматривать как систему факторов. 
Итак, причины, способствующие преступности это общественные, субъективные 
детерминанты, которые напрямую обуславливают возникновение, развитие преступности и 
преступления, в качестве закономерного следствия. 

---

156 
Иными словами, причины преступности представляют собой набор социальных 
явлений и процессов, которые в рамках определенных обстоятельств могут играть роль 
условий, а также определяют сущность преступности как общественного явления.
Субъективные причины преступности - основаны на учении социальной психологии, 
которое включает в себя искажение нравственных ценностей и правосознания лица, 
совершающего преступное деяние. 
Объективные причины преступности – внешние социальные факторы, которые не 
зависят от конкретного субъекта, и представлены противоречиями и колебаниями в 
экономике, общественной нестабильностью, образующие трудности и недостатки для людей 
тем самым, порождая антиобщественную мотивацию и преступное поведение [8]. 
Условия преступности – это совокупность явлений, которые сами по себе не могут 
породить преступность, но служат обстоятельствами, способствующими ее возникновению и 
существованию.
Объективные условия преступности – недостатки организационного, правового, 
технического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющие действие субъективных и 
объективных причин преступлений.
Субъективные условия преступности – это демографические, социально-ролевые и 
психологические особенности населения. Деление причин и условий преступности на 
объективные и субъективные позволяет выявить возможность воздействия внешних 
факторов на человеческое поведение и влияние внутренних, личностных особенностей 
индивида на его поступки [9]. 
Причины и условия взаимодействуют друг с другом и являются важным фактором 
возникновения преступности. Факторы, выступающие в качестве причин, без необходимых 
условий не могут быть достаточными для возникновения преступности. Связь причин и 
условий называют детерминизмом. 
Хотя в нашей стране создана и функционирует система противодействия легализации 
преступных доходов, борьба с данным противоправным явлением еще недостаточно 
эффективна в силу ряда обстоятельств.
В качестве факторов, способствующих легализации преступных доходов В.М. Алиев 
выделяет политико-экономические, опосредованно воздействующие на легализацию 
преступных доходов; социально-правовые факторы - влияющие на сферу, в которой 
непосредственно легализуются преступные доходы; нравственно-психологические факторы - 
определяющие соответствующее преступное поведение [10]. 
К экономическим факторам причин и условий, порождающих легализацию, следует 
отнести сложности формирования и развития рыночных отношений, попытки 
организованной 
преступности 
активизировать 
свою 
деятельность 
в 
легальной 
предпринимательской деятельности, появление достаточно представительного слоя людей, 
имеющих высокие доходы и, следовательно, свободные деньги, которые могут широко 
использоваться для схем по легализации преступных доходов, пробелы в исполнении 
существующего национального законодательства в сфере противодействия легализации 
преступных доходов и отсутствие эффективного общественного контроля в данной области. 
К организационно-управленческой совокупности причин и условий, порождающих 
легализацию, относят слабую социальную активность и инициативность населения, по 
вопросам противодействия легализации преступных доходов, проблемы эффективного 
парламентского контроля за состоянием легализации, практическое отсутствие открытости 
функционирования некоторых государственных органов и учреждений. 
К правовой группе причин и условий, порождающих легализацию преступных доходов, 
необходимо отнести несовершенство законодательства по противодействию легализации 
преступных доходов, существование пробелов в законодательстве, регламентирующем 
валютные, таможенные, налоговые отношения и кризис правоприменения. 

---

157 
Масштабность легализации в качестве причин имеет довольно много составляющих, 
немаловажное значение среди которых имеет правовая необеспеченность целого ряда 
общественных отношений, нуждающихся в нормативном урегулировании, а также 
недостаточно корректное построение нормативного материала, позволяющего избегать 
ответственности благодаря проблемам и коллизиям в действующем законодательстве [11]. 
Еще одним правовым фактором, способствующим совершению рассматриваемой 
группы преступлений, является так называемый «правотворческий дефицит». Суть его в 
отношении данных преступлений заключается в недостаточно проработанной нормативной 
правовой базе, посвященной сопоставлению доходов и расходов должностных лиц. В 
частности, в законе отсутствует требование о необходимости доказывания лицом источника 
получения доходов.
Значительное влияние на совершение преступлений, связанных с легализацией оказывают 
факторы социально-нравственного и психологического характера. Это обусловлено тем, что 
человеку присуще сначала формировать свою позицию в качестве идеологии возможных действий, 
а лишь затем он предпринимает определенные шаги, создавая экономику, политику и другие 
результаты этих действий. Нравственное и социально-психологическое состояние во многом 
определяют экономику, политику и другие сферы жизнедеятельности человека [12]. 
К социально-нравственной (психологической) совокупности причин и условий, 
порождающих легализацию, также следует отнести довольно низкий уровень солидарности 
населения с нормами по противодействию с легализацией, мотивация азарта: личностями, 
которые участвуют в легализации преступных доходов могут двигать и бессознательное 
желание поучаствовать в острой, захватывающей «игре», психологическая готовность 
некоторой части населения к участию в легализации преступных доходов, укоренившийся в 
сознании (общественном и индивидуальном) крайне незначительный риск быть 
привлеченным к ответственности за данное преступление. 
Следует отметить, что внешние факторы не порождают сами по себе преступное 
поведение, связанное с отмыванием криминальных доходов. Анализ уголовных дел 
показывает, что, несмотря на устойчивость отрицательных явлений в обществе и экономике, 
легализация преступных доходов сопровождает не каждое преступное деяние.
С развитием в нашей стране свободной экономики мы наблюдаем все большее 
количество лиц, злоупотребляющих этой свободой в целях личного обогащения, что в свою 
очередь привело к нравственному кризису. 
Резюмируя, существенные факторы необходимо выдвинуть следующие рекомендации 
и предложения:
1.
Совершенствование мер по правовой пропаганде среди лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, для борьбы с нестабильностью финансового 
положения некоторой части населения; для предотвращения проникновения в 
предпринимательскую деятельность лиц с низким уровнем правовой культуры;
2.
Планирование действенной системы контроля со стороны финансовых и 
правоохранительных органов за оборотом денежных средств; противодействие низкой 
эффективности банковской системы в части учета оборота денежных средств;
3.
Формирование единой идеологической основы у кредитных организаций; 
устранение недостатка знаний в финансовых вопросах, уделение должного внимания 
необходимой 
квалификации 
и 
профессиональной 
подготовки 
работников 
правоохранительных органов;
4.
Дальнейшее совершенствование законодательства в сфере противодействия 
легализации преступных доходов, так как, в настоящее время существует декларативный 
характер многих законодательных положений в финансовой сфере, их противоречивость 
друг другу, излишнюю громоздкость, большой объем подзаконных актов, весьма сложных 
для восприятия; 

---

158 
5.
Повышение уровня правосознания населения в целом и лиц, занимающихся 
экономической деятельностью 
Система как общих, так и специальных факторов, влияющих на совершение того или 
иного преступления, нуждается в постоянном изучении, поскольку быстрое развитие 
экономических отношений требует адекватной реакции со стороны государства на те процессы, 
которые происходят в обществе, в том числе и в сфере легализации преступных доходов, 
полученных от преступной деятельности, принятия новых законов и совершенствования системы 
мер, направленных на предупреждение преступности в целом, и легализации, в частности.