|
///// Mulkni olib qo'yish va tasarruf etish bilan bog'liq muammolar quyidagilardan iborat:
Musodara qilishning qonuniyligi.
Uchinchi shaxslarning huquqlarini himoya qilish.
Hibsga olingan yoki musodara qilingan aktivlarni boshqarish va tasarruf etish.
Musodara qilishning qonuniyligi
Har bir yurisdiktsiyada aktivlarni musodara qilish uchun maxsus vakolatlar va cheklovlar mavjud. Ruxsat etilgan tartiblar mamlakatdagi huquqiy an'analarga mos keladi. Ayrim fuqarolik-huquqiy yurisdiktsiyalarda musodara qilinishi kerak bo'lgan mol-mulkni cheklash yoki xatlash to'g'risida buyruq berish vakolati prokurorlar, tergov magistraturalari yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga beriladi. Boshqa fuqarolik huquqi yurisdiktsiyalarida sud ruxsati talab qilinadi.
Umumiy huquq yurisdiktsiyalarida aktivlarni cheklash yoki hibsga olish to'g'risidagi buyruq odatda sud ruxsatini talab qiladi (musoda qilish holatlarida ba'zi istisnolar bundan mustasno). Huquqiy tizimlar tergov maqsadlariga, masalan, moliya instituti kabi uchinchi shaxsga tintuv yoki ishlab chiqarish buyrug'i topshirilganda xabar berish bo'yicha qat'iy majburiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Ushbu uchinchi shaxs o'z mijoziga bunday buyruqlar mavjudligi to'g'risida xabar berishga majbur bo'lishi mumkin, ya'ni mijoz tergov manfaati haqida oldindan ogohlantiriladi. Bu aktivlarni himoya qilish choralarini ko'rishda yoki majburlov tergov choralarini qo'llashda e'tiborga olinishi kerak (UNODC, 2012).
Musodara yoki olib qo‘yishning qonuniy printsipi shundan iboratki, agar mulk noqonuniy ravishda olingan yoki foydalanilgan bo'lsa, davlat mulkni egasiga tovonsiz olishi mumkin. Buni amalga oshirishning bir qancha keng mexanizmlari mavjud, biroq mulkni musodara qilishda qo'llaniladigan jarayonlarning uchta asosiy turi quyidagilardir: ma'muriy (sudlanmagan), mulkiy yoki jinoiy (sudlanganlikka asoslangan) va qiymatga asoslangan (UNODC, 2012). //////
Sudlanganlik asosida (yoki jinoiy) musodara
Sudlanganlik asosida musodara qilishda mulk egasi ma'lum jinoyatlar uchun sudlangandan keyingina olib qo'yilishi mumkin. Jinoiy musodara - bu mulkni musodara qilishning keng tarqalgan usuli bo'lib, unda tergovchilar dalillarni to'playdi, mol-mulkni qidiradi va himoya qiladi, jinoiy ish yuritadi va sudlanganlik hukmi chiqaradi. Sud hukmi bilan musodara qilish sud tomonidan belgilanishi mumkin. Musodara qilish to'g'risidagi qaror uchun talab qilinadigan dalillar standarti (odatda asosli shubhasiz dalil) ko'pincha jinoiy javobgarlikka tortish uchun talab qilinadigan asoslar bilan bir xil bo'ladi.
Bu dalil
Uyushgan jinoyatchilik to‘g‘risidagi konventsiyaning 12-moddasi 7-qismida aytilishicha, ishtirokchi-davlatlar huquqbuzardan jinoyatdan olingan deb taxmin qilingan daromadning qonuniy kelib chiqishini yoki musodara qilinishi kerak bo‘lgan boshqa mol-mulkning qonuniy kelib chiqishini ko‘rsatishini talab qilish imkoniyatini ko‘rib chiqishlari mumkin, agar bunday talab ushbu talabga muvofiq bo‘lsa. ularning ichki qonunchiligi tamoyillari, sud va boshqa sud jarayonlarining talabi bilan.
Xuddi shunday, FATFning 4-tavsiyasida davlatlar huquqbuzardan musodara qilinishi kutilayotgan mol-mulkning qonuniy kelib chiqishini ko‘rsatishini talab qiladigan choralar ko‘rish masalasini ko‘rib chiqishlari kerakligi, bu talab ularning ichki qonunchiligi tamoyillariga mos kelishini ta’kidlaydi. Mamlakatlar uchun ichki qonunchilik tamoyillariga mos keladigan bunday chora-tadbirlarni amalga oshirish eng yaxshi amaliyotdir (FATF, 2012). Quyida bunday chora-tadbirlar qanday tuzilishi mumkinligiga ikkita misol keltirilgan.
Sud musodara qilish masalasini ko'rib chiqayotganda, sudlanuvchining "jinoiy turmush tarzi" bor yoki yo'qligini hal qilishi kerak. Agar uchta shartdan biri bajarilsa, sudlanuvchi jinoiy turmush tarziga ega deb hisoblanadi. Quyidagi (2) va (3) shartlar bajarilishi uchun minimal umumiy foyda bo'lishi kerak.
Uch shart:
Bu “turmush tarzini buzish” (masalan, giyohvand moddalar savdosi);
Bu "jinoiy xatti-harakatlar kursi" ning bir qismi yoki
Bu kamida 6 oy davomida sodir etilgan huquqbuzarlikdir va sudlanuvchi bundan foyda ko'rgan.
Sud ikki usuldan biri yordamida jinoiy xatti-harakatlardan foydani hisoblashi kerak:
Umumiy jinoiy xatti-harakatlar ("jinoiy turmush tarzini musodara qilish"):
Bu usul sudlanuvchining jinoiy turmush tarziga ega deb topilganda qo'llaniladi. Sud quyidagilarni taxmin qilishi kerak:
Jinoyat ishi qo'zg'atilishidan olti oy oldin sudlanuvchiga o'tkazilgan har qanday mol-mulk jinoiy xatti-harakatlar natijasida olingan bo'lsa;
jinoiy xatti-harakatlar natijasida sudlanganlik hukmi chiqarilgan kundan keyin istalgan vaqtda sudlanuvchiga tegishli bo'lgan har qanday mol-mulk;
Yuqorida qayd etilgan 6 oy davomidagi har qanday xarajatlar jinoiy xatti-harakatlar natijasida olingan mulk hisobidan qoplangan;
Baholash maqsadida sudlanuvchi tomonidan olingan har qanday mol-mulk uchinchi shaxslarning manfaatlaridan xoli olingan.
Jinoiy turmush tarzi sharti qondirilgan taqdirda, mulkning kelib chiqishini isbotlash majburiyati amalda bekor qilinadi (ya'ni, ayblov o'zining isbotlash majburiyatini bajargan va sudlanuvchi ehtimollar balansi bo'yicha ma'lum bir mulk, boshqa shaxsga o'tkazilganligini isbotlashi kerak. , yoki xarajatlar qonuniy manbaga ega).
2) Maxsus jinoiy xatti-harakatlar ("jinoiy xulq-atvorni musodara qilish"):
Bu usul sudlanuvchining jinoiy turmush tarziga ega emasligi aniqlanganda qo'llaniladi. Buning uchun prokuror ayblanuvchining aniq jinoyatdan qanday mulkiy yoki moliyaviy foyda olganligini ko'rsatishi kerak. Qonun prokurorga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita foyda ko'rsatadigan mulkni yoki moliyaviy manfaatni (masalan, jinoyatdan olingan daromadlar yordamida sotib olingan mol-mulk) kuzatishga ruxsat beradi. Foydani hisoblashning ushbu usuli uchun minimal chegara yo'q.
Do'stlaringiz bilan baham: |
