Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish. Fatf

Mamlakat strategik ahamiyatga ega bo'lishi kerak: 

• Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan miqdoriy ko'rsatkichlar;
• Yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmi
• Bank, sug'urta va qimmatli qog'ozlar sektorlarining hajmi
• Aholisi
• Ko'rib chiqiladigan sifat ko'rsatkichi;
• Jahon moliya tizimiga ta'siri, shu jumladan moliya sektorining ochiqligi darajasi va uning xalqaro bozorlar bilan o'zaro ta'siri;
• Moliyaviy sektor standartlariga rioya qilish darajasi
• Boshqa tegishli xalqaro tashkilotlarda ishtirok etish

"Yirik pullarni legallashtirishga qarshi kurashni kuchaytirish usullaridan biri bu moliya institutlari ustidan nazoratni takomillashtirish va milliy nazoratchilar va tartibga solinadigan sub'ektlarning diqqat markazida bo'lishini ta'minlashdir.

"Yirik pullarni legallashtirishga qarshi kurashni kuchaytirish usullaridan biri bu moliya institutlari ustidan nazoratni takomillashtirish va milliy nazoratchilar va tartibga solinadigan sub'ektlarning diqqat markazida bo'lishini ta'minlashdir.