International Criminal Law

3.3.4
Council of Europe initiatives
In June 1987, the Committee of Ministers of the Council of Europe authorised a Select
Committee of Experts to examine the applicability of existing international
instruments to the tracing, seizure and forfeiture of the proceeds from crime. The
Committee considered the problem from the standpoint of international co-operation
and examined a range of international criminal law initiatives, including work
undertaken by the UN into drug-trafficking. It noted that criminal investigations
were sometimes hampered by lack of harmonisation in national criminal law and
practice, and expressed concern that there were significant differences in national
approaches to the confiscation of criminal proceeds. Further, existing initiatives
introduced within the framework of the Council of Europe did not adequately
address the problem. Thus the 1959 European Convention on Mutual Assistance in
Criminal Matters did not apply to the search and seizure of property with a view to
its subsequent confiscation, and the 1972 European Convention on the Transfer of
Proceedings in Criminal Matters raised problems of jurisdiction. The Committee’s
recommendations included the need to have in place effective mechanisms of
international co-operation during all stages of the criminal investigation and the
need for Member States to harmonise criminal law and adopt measures to confiscate
criminal proceeds. The European Committee on Crime Problems of the Council of
Europe (CDPC) eventually approved the draft proposal for an anti-money laundering
convention which establishes a common criminal policy and lays down principles
for international co-operation. Reflecting the global nature of the problem, this
instrument, unlike most others drafted by the Council of Europe, omits the word
‘European’ from the title. The Convention on Laundering, Search, Seizure and
Confiscation of the Proceeds from Crime (1990 Convention) was eventually opened
for signature in November 1990 by Member States of the Council of Europe and
other non-Council States which had participated in its drafting.
95
The primary purpose of this Convention is to extend international co-operation
initiatives between law enforcement agencies to prevent criminals from gaining an
economic advantage from their involvement in crime. Contracting parties agree to
adopt measures which criminalise money laundering,
96
and to facilitate the
identification,
97
confiscation
98
and seizure
99
of the proceeds of crime. Thus contracting
parties are required to introduce legislation which makes it an offence to knowingly
be involved in the conversion, transfer, concealment, acquisition or use of criminal
proceeds. Further, States are encouraged to implement legislation, regulations and
administrative decisions to empower the courts and other competent authorities to
94
Ibid,
Art 5.
95
ETS 141.
96
1990 Convention, Art 6.
97
Ibid,
Art 3.
98
Ibid,
Art 2.
99
Ibid,
Art 4.

---

International Criminal Law
68
order that bank, financial or commercial records be made available in order to identify
and trace property which may be confiscated. Contracting parties are urged to introduce
measures which enable the authorities to use special investigative techniques to gather
evidence related to the tracing of assets derived from criminal activity. Further, to
increase the effectiveness of national anti-money laundering initiatives, the Convention
includes provision for international co-operation procedures to assist law enforcement
agencies, including operational assistance in the identification and tracing of the
proceeds of crime. In addition, to prevent the disposal of property, parties should
implement the necessary provisional measures which permit the authorities to freeze
assets to enable confiscation to be enforced. The Convention, which is designed to
complement other international initiatives, does not affect rights and undertakings
given in respect of other mutual assistance treaties.
100
Further Council of Europe schemes include an initiative by the Committee of
Ministers of the Council of Europe which in 1997 set up a committee to conduct an
assessment of the anti-money laundering measures adopted in non-FATF States within
the Council of Europe. The Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-
Money Laundering Measures (PC-R-EV) is a sub-committee of the CDPC, which meets
regularly to determine whether States are achieving the agreed anti-money laundering
standards. It has developed a procedure for the conduct of mutual evaluations and a
set of procedures and guidelines to deal with States which fail to comply with the
FATF standards. The Committee publishes summaries of the mutual evaluations.