Guidelines for the regulation impact assessment (ria)

Cost of obeying the law 

Financial cost 

Cost of implementing 

the regulations 

Adjustment cost 

Cost of information 

obligations 

Taxes, stamp 

duties, 

administrative 

fees, fines 

Cost  of:  facilities 

adjustment, getting 

qualifications 

Cost of:  obtainaing 

permits, reporting, 

research and 

measurements, 

audits 

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MINISTRY OF ECONOMY                       Guidelines for the Regulation Impact Assessment 

 

 

 

 

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Tip: the size of an enterprise has a  major effect on  how  high  the regulation cost is. 

OECD surveys show that companies employing up to 19 workers pay regulation costs 

per one  worker three times higher  than companies employing 20 to 49  workers, and 

over five times higher than those employing 50-500 employees.

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•  Will  the  option  increase  the  complexity  of  administrative 

procedures? 

In  order  to  demonstrate  whether  the  obligation  is  being  cancelled  or 

enhanced, we need to consider: 

•  How will the group of subjects that have to fulfil this reporting 

obligation change?  

•  How will their manner of fulfilling this obligation change?  

If it is necessary to provide some information or carry out some other 

action  by  the  subjects  covered  by  the  regulation,  we  should  consider 

whether  the  form  of  this  action  is  not  too  inconvenient  or,  perhaps  it 

would  do  just  to  supplement  the  existing  procedures  by  components 

guaranteeing the provision of such information. 

 

•  How will the number of required actions change?  

When  designing  the  proposed  regulation,  we  must  consider  the 

necessity to undertake—by enterprises or other subjects covered by the 

regulation—specific  actions  connected  with  providing  information;  is 

the required information needed by administrative authorities, can it be 

obtained  from  other  sources?  We  have  to  check  whether  the  same  or 

similar  information  obligation  has  been  prescribed  by  other  legal 

regulations or perhaps it is not required by other institutions. There may 

exist registries, data bases, archives containing the information required. 

• 

Will the frequency of fulfilling this obligation change? 

 

We must also analyse and establish when and how often the enterprises 

and other subjects involved will submit their reports, whether it fits in 

their internal information production cycle. Both processes, production 

of data inside the company and its delivery, should be timed to ensure 

fulfilling  the  information  obligations  with  the  least  inconvenience  for 

the company.   

It is good to consult the above issues with subjects to be covered by the 

regulation. Their ideas may turn out the best possible solutions available 

at the given situation. 

If  the  analysis  of  all  the  above-mentioned  components  suggests  the 

necessity  to  put  some  reporting  obligations  on  enterprises,  we  must 

ensure the least inconvenient form to this process. If forms to be filled 

out are to be used, their authors must carefully design them allowing for 

such  aspects,  as  the  time  needed  to  complete  a  questionnaire,  clear 

wording  of  the  questions,  and  low  questionnaire  frequency.  If  the 

reporting  obligation  cannot  use  questionnaire  forms,  the  least 

inconvenient  form  of  delivering,  processing,  and  storing  information 

must  be  designed  and  computer  technologies  should  be  employed.  

                                                 

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Source: OECD, Business Views on Red Tape (OECD, Paris: 2001) page 8

 

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