Confiscation of instrumentalities and proceeds of corruption crimes in Eastern Europe and Central Asia

 
 
 

---

88 
 
X. THE PRACTICE OF CONFISCATION MEASURES ENFORCEMENT IN 
THE REGION
The analysis of the results of questionnaire in the ACN countries shows the different level of efficiency of 
confiscation measures application in the region. A number of countries of the Network demonstrate the 
significant progress in the situation of confiscation of corruption assets and gains through laundering the 
proceeds of corruption, whereas the situation involving the application of such measures is far from ideal. 
The countries should pay a special attention to the issues of regular collection, from their law enforcement 
agencies and courts, of statistics on measures for confiscation of corruption assets and proceeds of money 
laundering and maintaining the collected data as updated (including breakdown by years, types of crimes, 
types of confiscation, objects for confiscation measures and indicating the estimated value of the confiscated 
property for each category). A minimum number of the ACN countries have provided the qualitative data 
about the confiscation measures, which have been applied by their national confiscation bodies in corruption 
cases and in cases of laundering the proceeds of corruption. 
In the meantime, there is a separate provision in the Directive of the European Parliament 2014/42/EU, which 
is the Article 11, dealing with the statistical data; in accordance with this Article, the Member States shall 
regularly collect, from their relevant authorities, and maintain the comprehensive statistics on the 
confiscation measures, including the number of freezing orders and confiscation orders executed, 
information about estimated value of the property frozen and property recovered as a consequence of 
measures on confiscation, and confiscation orders execution in another Member State. It should be noted 
that the Directive specifies only minimum obligations under this section, while the EU member countries 
may have more comprehensive statistics to allow drawing conclusions on the actual efficiency of the 
application of any given confiscation measures and procedures.
The most detailed statistics amongst the ACN countries was provided by Georgia, Romania, and Estonia.
Thus, in 
Estonia
the number of the court decisions on corruption cases, which have entered into force, was 
the following: in 2013 – 14 cases, in 2014 – 3 cases, in 2015 – 9 cases; for money laundering: in 2013 – 6 
cases, in 2014 – 8 cases, in 2015 – 8 cases. The total value of confiscated assets for all types of criminal 
confiscation, including extended confiscation and assets of third parties: in 2013 – EUR 3 087 822; in 2014 
– EUR 2 454 144; in 2015 – EUR 22 321 970 (including cash, the value of assets, the request to replace the 
confiscation with the payment of equivalent amount in cash, and the object of crime in accordance with 
Article 83 of the Criminal Code; in 2015, out of the total abovementioned amount, the amount of EUR 19.3 
million was confiscated with regard to one criminal case). The results of application of the special 
confiscation of instrumentalities of crime, and proceeds of corruption crimes or the equivalent of their cost 
are as follows: in 2013 – EUR 71 093; in 2014 – EUR 57 043; in 2015 – EUR 85 893. In 2013 confiscation 
was applied with regard to 174 cases; 142 cases of them resulted in the agreements, based on which the 
amount of EUR 2 038 933 was confiscated, in 2014 – the number of cases was 172/147, respectively, and 
the amount was EUR 2 300 515; in 2015 – the number of cases was 221/184, respectively, and the amount 
was EUR 1 873 244. The total amount of criminal assets, confiscated from third parties, was: in 2013 – EUR 
221 963; in 2014 – EUR 930 146; in 2015 – EUR 946 161. With regard to the objects of confiscation 
measures, the following data was provided about the amount of confiscation of the subjects of infringement 
(the Article 83 of the Criminal Code of Estonia): in 2013 – EUR 7 928; in 2014 – EUR 87 045 (plus GBP 
98 500.69, which was about EUR 140 537), in 2015 – EUR 166 896. The actual value of the confiscated 
proceeds of crime was: in 2013 – EUR 780 254; in 2014 – EUR 1 415 104; and in 2015 – EUR 1 792 961 
(cash and cash deposits in the bank). 
The competent bodies of 
Georgia
, in 2014, froze the assets on corruption cases to the amount of EUR 6 170 
000; and confiscated the assets to the amount of EUR 345 800; on the money laundering cases the assets 
were to the amount of EUR 13 813 306 and was confiscated to the amount of EUR 644 334. In 2015 these 

---

89 
 
amounts were, respectively, EUR 6 890 200 and EUR 5 390 000 on corruption cases, as well as EUR 53 663 
519 and EUR 1 475 900 – on money laundering cases. Therefore, in 2014-2015 the total amount of 
confiscation was about EUR 7,900,000 on corruption and money laundering cases. Part of those assets was 
not in form of monetary assets and was evaluated in fair value. Totally, for the period of 2005-2016, the 
assets of about Georgian Lari 56 million were confiscated by using the mechanisms of extended (civil) 
confiscation. 
In 
Romania
, as of today, there is no separate statistical data available on confiscation with regard to criminal 
cases on corruption and money laundering, there is only a general statistic on confiscation of the property 
with regard to all criminal cases, and according to the statistics, in 2013 the assets were confiscated to the 
amount of Leu 7 620 436; in 2014 – to the amount of Leu 26 364 472; and in 2015 (as of September) – Leu 
171 292 042
40
. The National Anticorruption Directorate (DNA) collects the separate statistics, but it should 
be noted that this data is related only to the corruption cases, which are under investigation of this body. 
According to the statistics of the Directorate, in 81 cases out of 163 criminal cases with conviction for 
corruption the confiscation was applied to the total amount of EUR 4.7 million in 2013, in 109 cases out of 
210 cases the confiscation was applied to the total amount of EUR 31.6 million in 2014, in 99 cases out of 
241 cases the confiscation was applied to the total amount of EUR 29.7 million in 2015, and in 106 cases 
out of 204 cases the confiscation was applied to the amount of EUR 36.7 million in 2016. The courts of 
Romania have been applying the extended confiscation in practice since 2013, and as of today, two 
apartments (1 case in 2013) and monetary assets in the amount of EUR 40 000 (1 case in 2016) have been 
confiscated under this procedure. 
Based on the data available in the OECD, in the