3.
|
MAVJUD FAKT TO’G’RISIDA AXBOROT
|
Mavjud fakt raqami:
|
06
|
Mavjud faktning nomi:
|
Emitentning yuqori boshqaruv organing qabul qilgan qarorlari
|
Umumiy yig’ilish turi:
|
yillik
|
Umumiy yig’ilishni o’tkazish sanasi:
|
28.05.2015y.
|
Umumiy yig’ilish bayonini tuzish sanasi:
|
02.06.2015y.
|
Umumiy yig’ilish o’tkaziladigan manzil:
|
Toshkent sh. Amir Temur ko’chasi, 13
|
Umumiy yig’ilishning kvorumi:
|
100%
|
N
|
Ovozga qo’yilgan savollar
|
Ovoz berishning natijalari
|
rozi
|
qarshi
|
betaraf
|
%
|
soni
|
%
|
soni
|
%
|
soni
|
1.
|
1. (1) bir yil muddatga korxonaning Hisob komissiyasi quyidagi tapkibini tasdiqlash:
j-b Umid Yakubov;
j-b Saidamirxon Raximov
j-b Farrux Hodjaev.
|
100
|
139837000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.
|
2.1. 2014 yildagi 1 sonli ilovaga muvofiq General Motors Powertrain - Uzbekistan" aksionerlik jamiyatining yillik hisobotini tasdiqlash.
|
100
|
139837000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.
|
3.1. 2014 yilga (BHMT) moliyaviy-hujalik faoliyatining yakunlari bo’yicha Korxona 1 527 439 ming so’m miqdorida foyda olganini inobatga olinsin.
3.2. 2014 yilga Korxonaning sof foydasini quyidagi tartibda taqsimlash:
- 2014yildagi (BHMT) 76,372 ming so’m miqdordagi 5% foydani Korxonaning Zaxira Jamgarmasiga yo’naltirilsin;
- qolgan 1,451,067 ming so’m miqdordagi sof foyda summasini avvalgi yillar yig’ilgan zararlarini kamaytirishga yo’naltirilsin.
|
100
|
139837000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.
|
4.1. 2 sonli ilovaga muvofiq 2015 yil uchun Korxonaning yangilangan biznes-rejasini tasdiqlash.
|
100
|
139837000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.
|
5.1. 2014 yilga (BHMT) Korxona moliyaviy-hujalik faoliyatining tekshiruv yakunlari bo’yicha revizion komissiyasining xulosasini (hisobotini) tasdiqlash (3 sonli Ilova).
|
100
|
139837000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6.
|
6.1. 4 sonli ilovaga muvofiq Korxona faoliyatining 2014 yil yakunlari bo’yicha General Motors Powertrain - Uzbekistan" aksionerlik jamiyatining Kuzatuv kengash hisobotini inobatga olish
|
100
|
139837000000
|
|
|
|
|
8.
|
8.1. General Motors Powertrain - Uzbekistan" aksionerlik jamiyatning quyidagi shaxslardan tashkil tobgan Revizion komissiyasiyaning tarkibini saylash va tasdiqlash, bir yillik vakolat muddati bilan:
|
|
1. h-m Djenifer Zoldos
|
100
|
139837000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. j-b Kay (Brayin) Xong
|
100
|
139837000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. j-b Ravshanbek Abdukaxxarovich Kadirov
|
100
|
139837000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9.
|
9.1. J-b Geist Robert Walter General Motors Powertrain - Uzbekistan" aksionerlik jamiyatning bosh direktori lavozimidagi vakolatlarini bir yilga uzaytirilsin.
9.2. Korxona Kuzatuv kengashining raisi – Korxona bosh direktori j-b Geist Robert Walter bilan bir yil muddatga mexnat shartnomasini imzolasin.
|
100
|
139837000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10.
|
10.1. 5 sonli ilovaga muvofiq yirik va affilyatsiyalashgan shaxslar bilan bitimlar tasdiqlansin.
|
100
|
139837000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11.
|
11.1. Korxonaning yangi nashrdagi ichki korporativ hujjatlarini tasdiqlansin:
6 sonli ilovaga muvofiq aksiyadorlar umumiy yig’ilishi to’g’risidagi qoidalarni;
7 sonli ilovaga muvofiq Kuzatuv kengashi to’g’risidagi qoidalarni;
8 sonli ilovaga muvofiq Revizion komissiya to’g’risidagi qoida;
9 sonli ilovaga muvofiq Ichki audit xizmati to’g’risidagi qoida;
10 sonli ilovaga muvofiq Ijroya organ to’g’risidagi qoida.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
139837000000
|
12.
|
12.1. 11 sonli ilovaga muvofiq Korxonaning tashkiliy tuzilishi tasdiqlansin.
|
100
|
139837000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13.
|
13.1. Xizmatiga eng ko’pi bilan 25 mln.so’m miqdorda to’lovni amalga oshirgan holda (BHMT) tizimi bo’yicha audit o’tkazish uchun «FTF –Audit» MChJ audit tashkiloti va xizmatiga eng ko’pi bilan 105 ming AQSH dollar miqdorida to’lovni amalga oshirgan holda USGAAP tizimi bo’yicha audit o’tkazish uchun «Deloitte&Touche» MChJ audit tashkiloti tasdiqlansin
|
100
|
139837000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Umumiy yig’ilish bilan qabul qilingan qarorlarni to’liq tushunchasi:
|
1.
|
1. 1 bir yil muddatga Korxona Hisob komisiyasining quyidagi tarkibi tasdiqlansin:
j-b Umid Yakubov;
j-b Saidamirxon Raximov
j-b Farrux Hodjaev.
|
2.
|
2.1. 1 sonli ilovaga muvofiq General Motors Powertrain - Uzbekistan" aksionerlik jamiyatining 2014 yildagi- yillik hisoboti tasdiqlansin
|
3.
|
3.1. 2014 yilga (BHMT) moliyaviy-hujalik faoliyatining yakunlari bo’yicha Korxona 1 527 439 ming so’m miqdorida foyda olganini inobatga olinsin.
3.2. 2014 yilga Korxonaning sof foydasini quyidagi tartibda taqsimlansin:
- 2014yildagi (BHMT) 76,372 ming so’m miqdordagi 5% foydani Korxonaning Zaxira Jamgarmasiga yo’naltirilsin;
- qolgan 1,451,067 ming so’m miqdordagi sof foyda summasini avvalgi yillar yig’ilgan zararlarini kamaytirishga yo’naltirilsin.
|
4.
|
4.1. 2 sonli ilovaga muvofiq 2015 yil uchun Korxonaning yangilangan biznes-rejasi tasdiqlansin
|
5.
|
5.1. 2014 yilga (BHMT) Korxona moliyaviy-hujalik faoliyatining tekshiruv yakunlari bo’yicha revizion komissiyasining xulosasi (hisoboti) tasdiqlansin (3 sonli Ilova).
|
6.
|
6.1. 4 sonli ilovaga muvofiq Korxona faoliyatining 2014 yil yakunlari bo’yicha General Motors Powertrain - Uzbekistan" aksionerlik jamiyatining Kuzatuv kengash hisoboti inobatga olinsin
|
7.
|
7.1. Quyidagi shaxslardan tashkil to’pgan General Motors Powertrain - Uzbekistan" aksionerlik jamiyatining Kuzatuv kengashining tarkibi saylansin va tasdiqlansin, bir yillik vakolati bilan:
j-b Sergio Rosha;
h-m Minevra Matibag;
j-b Romuald Ritvinski;
j-b Rustam Farxadovich Yusupov;
j-d Dilshod Nematovich Sattarov.
|
8.
|
8.1. 8.1. General Motors Powertrain - Uzbekistan" aksionerlik jamiyatning quyidagi shaxslardan tashkil tobgan Revizion komissiyasiyaning tarkibini saylash va tasdiqlash, bir yillik vakolat muddati bilan:
h-m Djenifer Zoldos;
j-b Kay (Brayin) Xong;
j-b Ravshanbek Abdukaxxarovich Kadirov.
|
9.
|
9.1. J-b Geist Robert Walter General Motors Powertrain - Uzbekistan" aksionerlik jamiyatning bosh direktori lavozimidagi vakolatlarini bir yilga uzaytirilsin.
9.2. Korxona Kuzatuv kengashining raisi – Korxona bosh direktori j-b Geist Robert Walter bilan bir yil muddatga mexnat shartnomasini imzolasin.
|
10.
|
10.1. 5 sonli ilovaga muvofiq yirik va affilyatsiyalashgan shaxslar bilan bitimlar tasdiqlansin.
|
11.
|
11.1. Korxonaning yangi nashrdagi ichki korporativ hujjatlarini tasdiqlansin:
6 sonli ilovaga muvofiq aksiyadorlar umumiy yig’ilishi to’g’risidagi qoidalarni;
7 sonli ilovaga muvofiq Kuzatuv kengashi to’g’risidagi qoidalarni;
8 sonli ilovaga muvofiq Revizion komissiya to’g’risidagi qoida;
9 sonli ilovaga muvofiq Ichki audit xizmati to’g’risidagi qoida;
10 sonli ilovaga muvofiq Ijroya organ to’g’risidagi qoida
|
12.
|
12.1. 11 sonli ilovaga muvofiq Korxonaning tashkiliy tuzilishi tasdiqlansin.
|
13.
|
13.1. Xizmatiga eng ko’pi bilan 25 mln.so’m miqdorda to’lovni amalga oshirgan holda (BHMT) tizimi bo’yicha audit o’tkazish uchun «FTF –Audit» MChJ audit tashkiloti va xizmatiga eng ko’pi bilan 105 ming AQSH dollar miqdorida to’lovni amalga oshirgan holda USGAAP tizimi bo’yicha audit o’tkazish uchun «Deloitte&Touche» MChJ audit tashkiloti tasdiqlansin
|
6. Kuzatuv kengashining a’zolarini saylash
|
Nomzodlar to’g’risida axborot
|
Ovozlar soni
|
N
|
F.I.Sh.
|
Ish joyi
|
Ularga tegishli aksiyalar
|
soni
|
turi
|
|
1.
|
Sergio Rosha
|
General Motors Koreya
|
0
|
0
|
139 837 000 000
|
2.
|
Minevra Matibag
|
General Motors Koreya
|
0
|
0
|
139 837 000 000
|
3.
|
Romuald Ritvinski
|
General Motors Rossiya
|
0
|
0
|
139 837 000 000
|
4.
|
Rustam Farxadovich Yusupov
|
“O’zavtosanoat” AJ
|
0
|
0
|
139 837 000 000
|
5.
|
Dilshod Nematovich Sattarov
|
O’zR moliya vazirligi
|
0
|
0
|
139 837 000 000
|
Ustavga kiritilishi kerak bo’lgan o’zgartirishlar va/yoki qo’shimchalar teksti
|
|
