International Criminal Law

Ibid,
para 2(a).
86
CATOC, Art 1.
87
Ibid,
Art 7(1)(a).
88
Ibid,
Art 7(1)(b).
89
Ibid,
Art 7(2).
90
Ibid,
Art 7(3).

---

International Criminal Law
66
freeze and seize the funds. Thus many of the measures used to combat other forms of
serious crime are now employed in the fight against terrorism.
91
As part of its anti-money laundering programme, the UN has introduced Model
Legislation on Laundering, Confiscation and International Co-operation in Relation
to the Proceeds of Crime
92
which facilitates the drafting of national legislative
provisions designed to combat money laundering and to promote international co-
operation between judicial and law enforcement agencies. While the model
legislation incorporates many of the existing measures found in national and
international instruments, it proposes several innovative provisions in order to
improve the effectiveness of international co-operation. Adaptation of model
legislation can present national legislative bodies with many difficulties. In order to
address this problem, the model legislation presents optional or variant provisions.
Thus under Art 1.1.1, money laundering is defined as:
(a) the conversion or transfer of property for the purpose of concealing or disguising
the illicit origin of such property or of assisting any person who is involved in the
commission of the predicate offence to evade the consequences of his or her actions;
(b) the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition,
movement or ownership of property;
(c) the acquisition, possession or use of property,
by any person who knows [variant: who suspects] [variant: who should have
known] that such property constitutes the proceeds of crime as defined herein.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the offence may be
inferred from objective factual circumstances.
This instrument has provisions relating to: transparency in financial and economic
matters; the identification of customers; record keeping by financial institutions;
the setting up of in-house anti-laundering programmes at financial institutions; and
measures to facilitate collaboration with anti-laundering authorities. Due to the
nature of the offence of money laundering, measures may be taken to legislate for
special investigative techniques to facilitate the gathering of evidence. Article 3.3.1
provides for judicial authorities to order, for a specific period, the monitoring of
bank accounts and grant access to computer systems, networks and servers. In
addition, judicial authorities may order the seizure of financial and commercial
records, approve the use of a range of intrusive surveillance techniques and resort
to undercover operations and controlled deliveries.
93
The competent authorities shall
be empowered to make compensation orders and to seize property connected with
the offence and any evidence that may make it possible to identify the property. The
final section of the model legislation addresses the matter of international co-
operation and sets out a general provision under which States undertake to provide
the widest possible measure of co-operation to the authorities of other States for the
purposes of information exchange, investigations and court proceedings, in relation
91
For further discussion, see Chapter 2, 2.4.4.
92
For further information see www.imolin.org. The model legislation is part of the Global Programme
Against Money Laundering, ODCCP.
93
Model Legislation, Art 3.3.2. Discussion relating to the civil liberties implications of these measures
are beyond the scope of this book.

---

Chapter 3: Transnational Offences
67
to the confiscation of the proceeds of criminal conduct. This section also addresses
extradition and the provision of mutual technical assistance.
94