Microsoft Word Summary of the contract between ccb and clients. Ru. V17T. 2022-01-20. docx

До завершения клиентом идентификации вывод средств с Криптоплатформы по мотивам 
ПОД/ФТ может быть ограничен. Если не завершить прохождение идентификации в этот 
срок, аккаунт будет приостановлен
; 
•
в зависимости от сумм сделок (операций), иной активности клиентов и других факторов 
Компания может применять расширенные меры внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ 
(установление видеосвязи с клиентами, выяснение IP-адресов, запрос подтверждения 
источников происхождения средств, принадлежности счетов и др.); 
•
если клиент не представил подтверждения источника происхождения средств или иные 
документы для ПОД/ФТ, 
Компания расторгает с ним договор, деактивирует его аккаунт и 
передает ему средства, учтенные на его аккаунте до деактивации. Средства передаются на 
счет (адрес виртуального кошелька), принадлежащий клиенту
; 
•
Компания всегда ориентируется на клиентов и стремится урегулировать все возможные 
разногласия в пользу клиентов.