mamlakatlarida qattiq nazorat qilinadi. Pullarni yuvish bo’yicha moliyaviy choralar
legalizatsiya qilishga qarshi jahon standartlarini ishlab chiqqan. Bu tashkilot
Toshkent Moliya instituti
R.H. Ayupov va G.R. Boltaboeva
Belgiyada joylashgan bo’lib, uning a’zosi 34 mamlakatdir.
FATF
ning 2012 yilda
ishlab chiqqan qoidalar to’plami istalgan halqaro to’lov tizimlari uchun majburiy
talab hisoblanadi. To’lov hizmatlai bo’yicha Evropa Ittifoqi Direktivalarining
(
Do'stlaringiz bilan baham: