Tasdiqlangan boshqaruv Raisi atb "tbc bank" 2021 yil atb “tbc bank”

 

11.4.2.

 

O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq mijozning hisobvaraqlarining 

amal qilishini to'xtatib turish;

 

11.4.3.

 

Tijorat  banklarida  jinoiy  faoliyatdan  olingan  daromadlarni  legallashtirishga, 

terrorizmni  moliyalashtirishga  va  ommaviy  qirg'in  qurollarini  tarqatishni  moliyalashtirishga 

qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalariga muvofiq tegishli tekshiruvlar o'tkazish.

 

11.4.4.

 

Mijoz  tomonidan  yolg'on  ma'lumot  taqdim  etilgan  taqdirda,  shuningdek, 

O'zbekiston  Respublikasining  amaldagi  qonunchiligida  nazarda  tutilgan  boshqa  hollarda 

mijozning hisobvaraqlaridagi operatsiyalarni va faoliyatini to'xtatib turish.

 

11.4.5.

 

Bank sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasining "Bank siri 

to'g'risida" gi Qonuniga muvofiq bankka xizmat ko'rsatuvchi uchinchi shaxslarga taqdim etish.