сокрытие или сохранение конфиденциальности в отношении информации о настоящем
происхождении, источнике, местоположении, способах избавления, перемещениях, правах
собственности либо других правах на имущество, полученное в
результате незаконной
деятельности (или имущества, полученного взамен такого имущества);
конвертацию, перемещение, получение, владение или использование имущества,
полученного в результате преступной деятельности (или имущества, полученного взамен
такого имущества) с целью сокрытия незаконного происхождения такого имущества или
содействия лицам, принимающим участие в преступной деятельности, во избежание
юридических
последствий их действий;
ситуацию, в которой имущество было получено в результате преступной деятельности,
совершавшейся на территории другого государства.
В целях противодействия проникновению криминального капитала в экономику государства и
распространению преступности, во многих странах ведется постоянная борьба с отмыванием денег
и финансированием терроризма.
Компания применяет внутренние нормативно-правовые акты и специальные программы мер, чтобы
помочь государственным и международным организациям в борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма по всему миру.
Регистрируя счет в Компании, вы принимаете на себя следующие обязательства:
Вы гарантируете, что будете следовать всем законам и нормативно-правовым актам по
противодействию отмыванию средств и
финансированию терроризма, включая в том числе и
Политику АМL;
Вы подтверждаете, что у вас нет информации либо подозрений, относительно того, что
средства, использованные для пополнения счета в прошлом, настоящем или будущем,
получены из незаконного источника или имеют какое-либо отношение к легализации
доходов, полученных незаконным путем, или к другой противоправной деятельности,
запрещенной действующим законодательством либо инструкциями
любых международных
организаций;
Вы соглашаетесь немедленно предоставлять нам любую информацию, которую мы
запрашиваем для соблюдения действующего законодательства и требований в отношении
противодействия легализации средств, полученных незаконным путем.
Компания собирает и хранит документы, удостоверяющие личность Пользователя, а также отчеты
о всех совершенных на счете операциях.
Компания отслеживает подозрительные операции на счете Пользователя, а также операции,
осуществленные при особых условиях.
Компания оставляет за собой право в любой момент времени и
на любом этапе отказать
пользователю в осуществлении операции, если у Компании имеются основания полагать, что эта
операция имеет какое-либо отношение к отмыванию денег и преступной деятельности. В
соответствии с международным законодательством, Компания не обязана уведомлять
пользователя о том, что его деятельность является подозрительной и информация о ней была
передана в соответствующие государственные органы.
Согласно внутренней AML-Политике, Компания проводит первичные и текущие проверки личности
игроков в соответствии с уровнем потенциального риска, который представляет пользователь. В
рамках данных проверок Компания имеет право осуществлять следующие действия:
требовать предоставления минимальных данных для
удостоверения личности игрока;
записывать и хранить данные и документы, удостоверяющие личность пользователя, а также
информацию о том, какие методы использовались для удостоверения личности, и результаты
проверок;
проверять личные данные
участников пари
на совпадения со списком подозреваемых в
терроризме лиц, сформированном уполномоченными государственными и независимыми
органами. Минимальный набор идентификационных данных пользователя включает: полное
имя,
дату рождения, адрес проживания или регистрации;
запрашивать источник происхождения средств, которые пользователь планирует
депонировать на счет.
Для проверки и подтверждения подлинности упомянутых выше данных, Компания может
потребовать от Пользователя следующие документы:
паспорт, или идентификационную карту, или любой другой заменяющий их документ,
который отвечает следующим требованиям: содержит имя, дату рождения и фотографию
владельца
документа; был выдан национальными государственными органами;
недавно полученный счет об оплате коммунальных услуг (не старше 3-х месяцев) или другой
документ, подтверждающий адрес проживания Пользователя.
Компания может также запрашивать любую иную дополнительную информацию, которую
необходимо будет подтвердить соответствующими документами. В определенных случаях
Компания может требовать нотариально заверенные копии документов.
