Основные понятия и термины


Политика компании по борьбе с отмыванием денег



Download 1,01 Mb.
Pdf ko'rish
bet254/255
Sana25.02.2022
Hajmi1,01 Mb.
#272987
1   ...   247   248   249   250   251   252   253   254   255
Bog'liq
1xbet правила

29.17. Политика компании по борьбе с отмыванием денег


и международным терроризмом
Компания 1xBet осуществляет все должные меры по борьбе с отмыванием денег, полученных
преступным путем, и борьбе с международным терроризмом (Политика AML). При этом Компания
поддерживает сильную и принципиальную позицию по предотвращению всякого рода незаконной
деятельности, а также все связанные с ней нормативно-правовые акты. Для исполнения данных
обязательств Компания имеет право сообщать соответствующим официальным инстанциям о
подозрениях в отношении средств, внесенных пользователем на счет и имеющих отношение к
финансированию терроризма или деятельности по легализации доходов, которые были получены
незаконным путем. Компания также обязана заблокировать такие средства и принять другие меры,
предусмотренные правилами AML-политики.
Отмывание средств означает:
сокрытие или сохранение конфиденциальности в отношении информации о настоящем
происхождении, источнике, местоположении, способах избавления, перемещениях, правах
собственности либо других правах на имущество, полученное в результате незаконной
деятельности (или имущества, полученного взамен такого имущества);
конвертацию, перемещение, получение, владение или использование имущества,
полученного в результате преступной деятельности (или имущества, полученного взамен
такого имущества) с целью сокрытия незаконного происхождения такого имущества или
содействия лицам, принимающим участие в преступной деятельности, во избежание
юридических последствий их действий;
ситуацию, в которой имущество было получено в результате преступной деятельности,
совершавшейся на территории другого государства.
В целях противодействия проникновению криминального капитала в экономику государства и
распространению преступности, во многих странах ведется постоянная борьба с отмыванием денег
и финансированием терроризма. 
Компания применяет внутренние нормативно-правовые акты и специальные программы мер, чтобы
помочь государственным и международным организациям в борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма по всему миру.
Регистрируя счет в Компании, вы принимаете на себя следующие обязательства:
Вы гарантируете, что будете следовать всем законам и нормативно-правовым актам по
противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, включая в том числе и
Политику АМL;
Вы подтверждаете, что у вас нет информации либо подозрений, относительно того, что
средства, использованные для пополнения счета в прошлом, настоящем или будущем,
получены из незаконного источника или имеют какое-либо отношение к легализации
доходов, полученных незаконным путем, или к другой противоправной деятельности,
запрещенной действующим законодательством либо инструкциями любых международных
организаций;
Вы соглашаетесь немедленно предоставлять нам любую информацию, которую мы
запрашиваем для соблюдения действующего законодательства и требований в отношении
противодействия легализации средств, полученных незаконным путем.
Компания собирает и хранит документы, удостоверяющие личность Пользователя, а также отчеты
о всех совершенных на счете операциях.
Компания отслеживает подозрительные операции на счете Пользователя, а также операции,


осуществленные при особых условиях.
Компания оставляет за собой право в любой момент времени и на любом этапе отказать
пользователю в осуществлении операции, если у Компании имеются основания полагать, что эта
операция имеет какое-либо отношение к отмыванию денег и преступной деятельности. В
соответствии с международным законодательством, Компания не обязана уведомлять
пользователя о том, что его деятельность является подозрительной и информация о ней была
передана в соответствующие государственные органы.
Согласно внутренней AML-Политике, Компания проводит первичные и текущие проверки личности
игроков в соответствии с уровнем потенциального риска, который представляет пользователь. В
рамках данных проверок Компания имеет право осуществлять следующие действия:
требовать предоставления минимальных данных для удостоверения личности игрока;
записывать и хранить данные и документы, удостоверяющие личность пользователя, а также
информацию о том, какие методы использовались для удостоверения личности, и результаты
проверок;
проверять личные данные 
участников пари
на совпадения со списком подозреваемых в
терроризме лиц, сформированном уполномоченными государственными и независимыми
органами. Минимальный набор идентификационных данных пользователя включает: полное
имя, дату рождения, адрес проживания или регистрации;
запрашивать источник происхождения средств, которые пользователь планирует
депонировать на счет.
Для проверки и подтверждения подлинности упомянутых выше данных, Компания может
потребовать от Пользователя следующие документы:
паспорт, или идентификационную карту, или любой другой заменяющий их документ,
который отвечает следующим требованиям: содержит имя, дату рождения и фотографию
владельца документа; был выдан национальными государственными органами;
недавно полученный счет об оплате коммунальных услуг (не старше 3-х месяцев) или другой
документ, подтверждающий адрес проживания Пользователя.
Компания может также запрашивать любую иную дополнительную информацию, которую
необходимо будет подтвердить соответствующими документами. В определенных случаях
Компания может требовать нотариально заверенные копии документов.



Download 1,01 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   247   248   249   250   251   252   253   254   255




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish