Научный совет dsc

Методы исследования. В ходе исследования применены такие 
методы, как исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой, 
логический, конкретно социологический, комплексного исследования 
научных источников, индукции и дедукции, анализа статистических данных. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
обоснована обязанность организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, а также органов, 
осуществляющих мониторинг и контроль за соблюдением правил 
внутреннего контроля систематически, не менее одного раза в год, проводить 

---

8 
изучение, анализ и выявление возможных рисков легализации доходов, 
полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и 
финансирования распространения оружия массового уничтожения; 
обоснована необходимость признать подозрительной операцию с 
денежными средствами или иным имуществом, находящуюся в процессе 
подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в 
соответствии с критериями и признаками, установленными правилами 
внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью 
легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или 
финансирования терроризма либо финансирования распространения оружия 
массового уничтожения; 
обоснована необходимость направлять сообщения о подозрительных 
операциях в специально уполномоченный государственный орган, в том 
числе о попытках их совершения, в установленном порядке не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем их выявления; 
в целях противодействия легализации доходов, полученных от 
преступной деятельности, обоснована необходимость запрета реализации 
взрывчатых материалов другому предприятию при отсутствии разрешения на 
приобретение взрывчатых материалов, а при их перевозке — также 
разрешения на перевозку взрывчатых материалов.