Money laundering



Download 175,17 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana29.01.2022
Hajmi175,17 Kb.
#417829
  1   2   3   4   5
Bog'liq
alpari limited aml





INTRODUCTION 
The phrase “money laundering” covers all procedures to conceal the origins of criminal 
proceeds so that they appear to originate from a legitimate source. Alpari Limited 
(“Company”) aims to detect, manage and mitigate the risks associated with money 
laundering and the financing of terrorism. The Company has introduced strict policy 
aimed on the detection, risk prevention or mitigation in respect of any suspicious activities 
performed by customers. 
The Company is required to constantly monitor its level of exposure to the risk of money 
laundering and the financing of terrorism. 
The Company believes that if it knows its client well and understands its instructions 
thoroughly, it will be better placed to assess risks and spot suspicious activities.
 




Download 175,17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish