International Criminal Law

AJIL
(2002), 320; HH Koh, The Case Against Military Commissions’, 96
AJIL
(2002), 337.

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Chapter 2: Terrorism
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2.7
ORGANISED CRIME AND ITS RELATION TO TERRORISM
In recent years concerns have been raised regarding possible links between terrorism
and organised crime. Narco-terrorism (illicit trafficking in drugs), unlawful arms
trade, money laundering and smuggling of nuclear and other lethal material feature
prominently among activities linked to terrorism in the Annex attached to General
Assembly Resolution 49/60 (1994).
171
In that year, the World Ministerial Conference
on Organised Transnational Crime adopted the Naples Political Declaration and
Global Action Plan Against Organised Transnational Crime, which,
inter alia,
recognised the existence of links between transnational organised crime and terrorist
acts.
172
A later General Assembly Resolution pointed out that organisations financing
terrorists are usually also engaged in unlawful activities, such as the ones described
in Resolution 49/60, for the purpose of funding terrorist operations.
173
These
observations are not useful for ascertaining legal principles,
per se,
since despite the
similarity in organisation and violence between terrorist organisations and organised
crime, terrorism involves a political element which is absent from organised crime.
Article 2(a) of the CATOC
174
is instructive:
‘Organised criminal group’ shall mean a structured group of three or more persons,
existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or
more serious crimes or offences established in accordance with this convention, in
order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.
Some delegations participating in the preparatory working groups of the
Transnational Organized Crime Convention, including those of Algeria, Egypt and
Turkey, were of the view that the scope of the Convention should specifically include
crimes committed in order to obtain, directly or indirectly, moral benefit. Other
delegations, however, were of the view that this concept was ambiguous. During
the Eighth Session the delegation of Algeria proposed the addition of the words ‘or
any other purpose’, which was supported by Egypt, Morocco and Turkey. In the
same Eighth Session, the Turkish representative stated that his country could not
accept the present formulation of the paragraph, which excluded not only crimes
committed for purposes other than financial or material benefit, but also omitted
any mention to the links between transnational organised crime and terrorist acts,
as established in the 1994 Naples Political Declaration, which Turkey strongly
favoured annexing to the Draft Convention.
175
Although this position was supported
by some delegations at the Ninth Session of theAd Hoc Committee, including Algeria,
Egypt and Mexico, the eventual definition of organised crime contains neither express
nor tacit reference to terrorism.
176
This is not only reasonable; it also prevents
171 Similarly GA Res 50/186 (22 December 1995).
172 UN Doc A/49/748 (23 November 1994).
173 GA Res 51/210 (17 December 1996).
174 UN Doc A/55/383 (2 November 2000).
175 Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention Against Transnational Organised Crime,
Revised Draft United Nations Convention Against Transnational Organised Crime, 10th Session
(Vienna, 17–28 July 2000), UN Doc A/AC 254/4/Rev 9 (29 June 2000), p 3.
176 The Ad Hoc Committee’s interpretative notes on Art 3 (scope of application) emphasised ‘with
deep concern the growing links between transnational organised crime and terrorist crimes
’
, taking
into account the 1945 UN Charter and relevant General Assembly resolutions; UN Doc A/55/383/
Add 1 (3 November 2000), p 2.

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International Criminal Law
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unnecessary future confusion, since it is unquestionable that a group which is
involved in drug-trafficking, or bribing of foreign officials for financial or related
benefit does not constitute a terrorist organisation under any of the anti-terrorist
conventions. The Convention does not address the situation of groups engaging in
certain offences described therein (especially, trafficking in arms and bribery of
officials) for financial benefit, which they ultimately intend to allocate for charitable
purposes. In such remote cases, one should not dismiss the possibility of an
organisation with political or ideological motives.
Our previous analysis on national liberation movements helps us better
comprehend the political benefits associated with the insistence of countries such as
Turkey, Algeria and Egypt regarding possible connections between terrorism and
organised crime. Indeed, the branding of a national liberation movement either as a
terrorist group, or as a collectivity involved in organised crime, on the basis of its
participation in offences aimed at financing its otherwise legitimate struggle, justifies
political manoeuvres targeted to removing all legitimacy from that movement before
international fora. On the one hand, it is unarguable that terrorist groups engaged
in prohibited acts for financial benefit do enter the sphere of organised crime. On
the other hand, prohibited acts committed by national liberation movements, where
the financial benefit is intended only to finance a movement’s struggle, do not
necessarily render that group illegal, as long as the prohibited acts in question do
not violate