International Criminal Law

particularly, money laundering,
18
participation in organised criminal groups and
obstruction of justice, and States parties are under an obligation to criminalise these
activities. For the purposes of CATOC, an ‘organised criminal group’ is defined as:
A structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting
in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences
established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or
indirectly, a financial or other material benefit.
19
The
travaux preparatoires
construe the term ‘direct or indirect benefit’ to be a broad
one, encompassing, for example, crimes in which the predominant motivation may
be sexual gratification, such as the receipt or trade of materials by members of child
pornography rings, the trading of children by members of paedophile rings or
costsharing among ring members.
20
Although a group falls within the scope of
CATOC if it is ‘structured’, this would exclude randomly formed groups, but would
include groups with a hierarchical or other structure, as well as non-hierarchical
groups, where the roles of the members of the group need not be formally defined.
21
The offence of participating in an organised criminal group under Art 5 of CATOC
is constituted by taking part in the activities of such a group, either with the
knowledge of the group’s aims, or in the knowledge that one’s activities will
somehow contribute to the achievement of those aims. Moreover, a person is also
culpable by organising, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the
commission of serious crime involving an organised criminal group. Under Art 23
of CATOC, parties are obliged to criminalise any form of obstruction of justice,
including the use of corrupt or coercive methods in order to influence testimony,
other evidence or the actions of any law enforcement or other justice official at both
pre-trial and trial stage. This would not, however, cover those countries whose
legislation grants natural persons the privilege not to give evidence.
22
The main purpose behind CATOC was the enhancement of co-operation between
States, and calls for assistance and co-operation were echoed by most developing
countries, since organised crime was seen by many as a serious destabilising threat.
23
Co-operation has a twofold dimension in the Convention. First, law enforcement
agencies are required to assist one another in general and specific terms, while the
usual forms of co-operation are also provided, such as extradition and mutual legal
assistance,
24
as well as more specialised measures, such as collection and exchange
18
See 1990 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the
Proceeds from Crime, ETS 141; 1991 EC Council Directive on Prevention of Use of the Financial System
for the Purpose of Money Laundering, 91/308/EEC, OJ L166/77, as amended by the new EC Directive
2001/97/EC.
19
CATOC, Art 2(a).
20
Interpretative Notes, UN Doc A/55/383/Add 1 (2000), p 2.
21
See also P Williams, ‘Organising Transnational Crime: Networks, Markets and Hierarchies’, 4
Transnational Organised Crime
(1998), 57.
22
Op cit,
Interpretative Notes, note 20, p 9.
23
Report of the Ad Hoc Committee on the Work of its First to Eleventh Sessions,
UN Doc A/55/383 (2000),
p 18.

---

International Criminal Law
52
of information.
25
Secondly, since States are required to maintain adequate expertise
in dealing with transnational organised crime, it is only developed countries that
can afford to efficiently comply For that purpose, both CATOC and the Protocols
envisage the creation of technical assistance projects, whereby developed nations
would provide material and financial assistance to developing nations, while calling
also for the establishment of a fund to which regular and voluntary contributions
would be paid.
26
Moreover, States parties are obliged to adopt domestic laws and
practices that would prevent organised crime-related activities. Some of these are
already contained in other international instruments, and deal mainly with money
laundering,
27
such as maintaining accurate bank records, lifting of bank secrecy with
regard to organised crime investigations,
28
while under the 2001 Protocol Against
the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (Smuggling Protocol), minimum
standards for the issuance and verification of passports and other travel documents
are required.
29