Gollandiyada pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish akti tushuntirildi

7. Xulosa
Wwft ko'plab institutlarga tegishli bo'lgan qonundir. Shu sababli, ushbu muassasalar WWftga rioya qilish uchun qanday majburiyatlarni bajarish kerakligini bilishlari muhimdir. Mijozni tegishli darajada tekshirish, odatiy bo'lmagan operatsiyalar, maxfiylik majburiyati va o'quv majburiyati WWftdan kelib chiqadi. Ushbu majburiyatlar pulni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish xavfi iloji boricha kam bo'lishini ta'minlash va ushbu harakatlar amalga oshirilayotganiga shubha tug'ilganda zudlik bilan choralar ko'rish uchun yaratilgan. Muassasalar uchun xavflarni baholash va tegishli choralarni ko'rish muhimdir. Muassasa turiga va tashkilot amalga oshiradigan faoliyat turiga qarab, turli xil qoidalar qo'llanilishi mumkin.
WWft nafaqat muassasalar Wwftdan kelib chiqadigan majburiyatlarni bajarishini talab qiladi, balki muassasalar uchun boshqa oqibatlarga ham olib keladi. FIUga hisobot vijdonan berilganda, muassasaga jinoiy va fuqarolik qoplanishi beriladi. Bunday holda, muassasa tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar unga qarshi ishlatilishi mumkin emas. FIUga hisobotdan kelib chiqqan mijozning fuqarolik javobgarligi ham olib tashlanmaydi. Boshqa tomondan, Wftning buzilishi oqibatlarga olib keladi. Eng yomon holatda, muassasa hatto jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Shuning uchun muassasalar Wwft qoidalariga rioya qilishlari kerak, bu nafaqat pullarni yuvish va terrorizmni moliyalashtirish xavfini kamaytirish, balki o'zlarini himoya qilishdir.
_____________________________
[1] 'Wat is Wwft', Belastingdienst 09-07-2018, www.belastingdienst.nl.
[2] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Vijziging).
[3] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3-bet. 3 (MvT).
[4] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3-bet. 3 (MvT).
[5] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3-bet. 8 (MvT).
[6] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3-bet. 3 (MvT).
[7] 'Wat een PEP', Markten Autoriteit Financiele 09, www.afm.nl.
[8] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3-bet. 4 (MvT).
[9] 'Meldergroepen', FIU 09-07-2018, www.fiu-nederland.nl.