|
Продолжение таблицы А.1
№
п/п
Уровень
риска
Название риска
Категория риска
98
1
Потеря залога имущества по СКД
Финансовые
риски
99
1
Снижение ликвидности
Финансовые
риски
100
2
Рост рабочего капитала
Финансовые
риски
101
3
Превышение планируемого уровня запасов Финансовые
риски
102
3
Высокий уровень дебиторской
задолженности
Финансовые
риски
103
2
Увеличение расходов на обслуживание
кредитов
Финансовые
риски
104
3
Увеличение процентной ставки по
кредитам
Финансовые
риски
105
2
Кассовый разрыв
Финансовые
риски
106
3
Нарушение требований валютного
контроля
Финансовые
риски
107
4
Несвоевременное предоставление
документов валютного контроля в
паспортный банк
Финансовые
риски
108
2
Нарушение налогового законодательства
Финансовые
риски
109
3
Неуплата (неполная уплата) сумм налогов
(страховых взносов во внебюджетные
фонды)
Финансовые
риски
110
2
Увеличение налоговой нагрузки
Финансовые
риски
111
3
Некорректный расчет налоговой нагрузки
Финансовые
риски
112
3
Отказ ИФНС в применении налоговой
льготы
Финансовые
риски
113
3
Отказ в возврате/зачете/вычете
налога/взноса
Финансовые
риски
157
Продолжение таблицы А.1
№
п/п
Уровень
риска
Название риска
Категория риска
114
3
"Агрессивное" налоговое планирование
Финансовые
риски
115
2
Недостоверность бухгалтерской отчетности Финансовые
риски
116
3
Некорректный учет хозяйственных
операций
Финансовые
риски
117
2
Аудиторское заключение по отчетности
МСФО с оговоркой
Финансовые
риски
118
2
Недостоверность финансовой отчетности
МСФО
Финансовые
риски
119
2
Некорректное представление
управленческой отчетности, данных
анализа
Финансовые
риски
120
1
Невыполнение бюджета
Финансовые
риски
121
2
Неэффективное планирование бюджета и
экономических показателей
Финансовые
риски
122
1
Частые изменения организационной
структуры
Операционные
риски
123
1
Некорректное определение функций и
обязанностей
Операционные
риски
124
2
Дублирование функций
Операционные
риски
125
2
Неэффективное разграничение полномочий Операционные
риски
126
1
Неэффективная система принятия решений Операционные
риски
127
2
Неэффективная система ИТ-поддержки
бизнеса
Операционные
риски
128
1
Неэффективность применения процессного
подхода к управлению
Операционные
риски
129
2
Несовершенство нормативной базы
предприятия
Операционные
риски
130
2
Отсутствие или низкое качество описания
основных бизнес-процессов
Операционные
риски
158
Продолжение таблицы А.1
№
п/п
Уровень
риска
Название риска
Категория риска
131
2
Отсутствие или неэффективность
применения показателей эффективности
Операционные
риски
132
2
Отсутствие или неэффективность
механизмов выявления и управления
рисками
Операционные
риски
133
2
Отсутствие или неэффективная интеграция
с системой менеджмента качества
Операционные
риски
134
1
Отсутствие или неэффективность программ
в области бизнес-этики и корпоративного
поведения
Операционные
риски
135
1
Отсутствие определенных миссии и
ценностей компании
Операционные
риски
136
1
Отсутствие или недостаточно
проработанная стратегия развития
компании
Стратегические
риски
137
1
Ущерб деловой репутации и имиджу
компании
Репутационные
риски
138
2
Несоответствие имиджа компании текущей
ситуации
Репутационные
риски
139
3
Негативная или некорректная информация
во внешних СМИ
Репутационные
риски
140
2
Недостижение целей PR-проектов
Операционные
риски
141
1
Несоблюдение планового бюджета PR-
проектов
Операционные
риски
142
1
Неэффективный входной контроль (ТМЦ)
Операционные
риски
143
1
Несоблюдение сроков передачи ТМЦ в
производство
Операционные
риски
144
2
Потеря, порча ТМЦ в период хранения или
в ходе погрузочных/ разгрузочных работ
Операционные
риски
145
1
Несвоевременное обеспечение
производства технологической оснасткой и
инструментом собственного производства
Операционные
риски
159
Продолжение таблицы А.1
№
п/п
Уровень
риска
Название риска
Категория риска
146
2
Некорректное планирование графиков
производства запчастей, технологической
оснастки и инструмента
Операционные
риски
147
1
Низкое качество технологической оснастки
и инструмента собственного производства
Операционные
риски
148
1
Рост себестоимости производства
технологической оснастки и инструмента
Операционные
риски
149
2
Превышение нормы времени на
изготовление запчастей, технологической
оснастки и инструмента
Операционные
риски
150
2
Повышенный расход сырья и материалов
Операционные
риски
151
1
Невыполнение планов по отгрузке
Операционные
риски
152
2
Невыполнение производственной
программы
Операционные
риски
153
3
Длительные простои оборудования
Операционные
риски
154
3
Отсутствие сырья и материалов для
производства в требуемые сроки
Операционные
риски
155
3
Неоптимальное планирование производства Операционные
риски
156
3
Выпуск продукции, несоответствующей
требованиям по качеству
Операционные
риски
157
3
Задача в производство сырья и ТМЦ,
несоответствующих требованиям по
качеству
Операционные
риски
158
1
Рост затрат на производство
Операционные
риски
159
2
Увеличение остатков ТМЦ
Финансовые
риски
160
2
Увеличение числа и длительности
перевалок
Операционные
риски
161
1
Неисправность основного и
вспомогательного технологического
оборудования
Операционные
риски
160
Do'stlaringiz bilan baham: | 
