Jamiyat ijroiya organining 2015 yildagi faoliyati hamda jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi ijroiya organi rahbarining hisobotlarini ko‘rib chiqish.
100
352 957
0
0
0
0
2.
Jamiyat kuzatuv kengashining 2015 yildagi faoliyati hamda jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi kuzatuv kengashi raisining hisobotlarini ko‘rib chiqish.
100
352 957
0
0
0
0
3.
Jamiyatning, ijroiya organi a’zolarini tanlov asosida saylash va uning a’zolari bilan tuzilgan shartnomani qayta tuzish yoki bekor qilish.
100
352 957
0
0
0
0
4.
Jamiyatning 2016 yilga mo‘ljallangan beznes rejasini tasdiqlash.
100
352 957
0
0
0
0
5.
Jamiyatni o‘rta muddatga va uzoq muddatga rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash.
100
352 957
0
0
0
0
6.
Jamiyatning 2015 yil yakunlari bo‘yicha auditor hisoboti va xulosasi, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisobotini tasdiqlash.
100
352 957
0
0
0
0
7.
Jamiyatning 2015 yil yakuni bo‘yicha taftish komissiyasi hisobotini tasdiqlash.
100
352 957
0
0
0
0
8.
Jamiyatning 2015 yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydasini taqsimlash.
100
352 957
0
0
0
0
9.
Jamiyat taftish komissiyasi a’zolarini saylash.
100
352 957
0
0
0
0
10.
Korporativ boshqaruv kodeksini joriy etish.
100
352 957
0
0
0
0
11.
Jamiyat faoliyatiga korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalarini qabul qilganligi to‘g‘risida xabar berish shaklini tasdiqlash.
100
352 957
0
0
0
0
12.
Jamiyatning ichki hujjatlarini tasdiqlash to‘g‘risida:
- Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi to‘g‘risidagi nizom (yangi tahrirda);
- Kuzatuv kengashi to‘g‘risidagi nizom (yangi tahrirda);
- Taftish komissiyasi (taftishchi) to‘g‘risidagi nizom (yangi tahrirda);
- Ijroiya organi to‘g‘risidagi nizom (yangi tahrirda);
- Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to‘g‘risidagi nizom;
- Ichki nazorat to‘g‘risidagi nizom;
- Axborot siyosati to‘g‘risidagi nizom;
- Dividend siyosati to‘g‘risidagi nizom;
- Boshqaruv va nazorat organlarini rag‘batlantirish to‘g‘risidagi nizom.
100
352 957
0
0
0
0
13.
Jamiyatning yangi tahrirdagi Ustavini tasdiqlash.
100
352 957
0
0
0
0
14.
Jamiyatning 2016 yil moliyaviy faoliyati yakuni bo‘yicha auditorlik tekshiruvini o‘tkazish, auditorlik tashkilotini va uning xizmatlariga to‘lanadigan haqning eng ko‘p miqdorini belgilash, shu jumladan xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq tuzilgan yillik moliyaviy hisobotni xalqaro audit standartlariga muvofiq tashqi auditdan o‘tkazish.
100
352 957
0
0
0
0
15.
Affillangan shaxslar bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik Umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlarni tasdiqlash.
100
352 957
0
0
0
0
16.
Jamiyatnining firma nomini O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 28 oktyabrdagi PQ-2422-sonli ““O‘zpaxtasanoateksport” xolding kompaniyasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori bilan birxillashtirish, jamiyatning yumaloq muhri va burchak shtampini hamda logotipini o‘zgartirish.
100
352 957
0
0
0
0
Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq bayoni:
1.
Jamiyat ijroiya organining 2015 yildagi faoliyati hamda jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi ijroiya organi rahbarining hisobotlari tasdiqlansin.
2.
Jamiyat kuzatuv kengashining 2015 yildagi faoliyati hamda jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi kuzatuv kengashi raisining hisobotlari tasdiqlansin.
3.
Quyidagi jamiyat Boshqaruv raisi va a’zolari bilan tuzilgan mehnat shartnomasini 1 (bir) yilga uzaytirilsin.
MamadiyorovSherali Toshboltayevich - jamiyat Boshqaruv raisivazifasini bajaruvchi;
Allayorov Nodirjon Sobirovich- jamiyat moliyaviy masalalar bo‘yicha direktori-bosh buxgalter.
4.
Jamiyatning 2016 yilga mo‘ljallangan beznes rejasi tasdiqlansin.
5.
Jamiyatning o‘rta muddatga va uzoq muddatga rivojlantirish strategiyasi tasdiqlansin.
6.
Jamiyatning 2015 yil yakunlari bo‘yicha tashqi auditori“HOMBUR-AUDIT” MCHJning hisoboti va xulosasi hamda jamiyatning buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisoboti tasdiqlansin.
7.
Jamiyatning 2015 yil yakuni bo‘yicha taftish komissiyasi hisoboti va xulosasi tasdiqlansin.
8.
Jamiyatning 2015 yil yakuni bo‘yicha olingan 213 306 000 so‘m miqdoridagi sof foydasini jamiyat ustav fondi shakilanmaganligi uchun sentyabr-oktyabr oylariga navbatdan tashkari umumiy yigilishda kurish taqsimlansin.
9.
Jamiyat kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin:
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasi yig‘ilishining 31.12.2015 yildagi 9-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalariga rioya etish majburiyati olinsin.
12.
Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalarini qabul qilish to‘g‘risida xabar berish shakli 1- ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
Jamiyat kuzatuv kengashi Korporativ blshqaruv kodeksini joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlarni o‘z vaqtida bajarilishi ustidan nazorat qilishni ta’minlasin.
13.
Jamiyatning quyidagi ichki hujjatlari tasdiqlansin:
- Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi to‘g‘risidagi nizom (yangi tahrirda);
- Kuzatuv kengashi to‘g‘risidagi nizom (yangi tahrirda);
- Taftish komissiyasi (taftishchi) to‘g‘risidagi nizom (yangi tahrirda);
- Ijroiya organi to‘g‘risidagi nizom (yangi tahrirda);
- Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to‘g‘risidagi nizom;
- Ichki nazorat to‘g‘risidagi nizom;
- Axborot siyosati to‘g‘risidagi nizom;
- Dividend siyosati to‘g‘risidagi nizom;
- Boshqaruv va nazorat organlarini rag‘batlantirish to‘g‘risidagi nizom.
14.
Jamiyatning yangi tahrirdagi Ustavi tasdiqlansin.
15.
Jamiyatning 2016 yil moliyaviy faoliyati yakuni bo‘yicha xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq tuzilgan yillik moliyaviy hisobotni xalqaro audit standartlariga muvofiq tashqi auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish uchun “XB FINANSE KONSULTING” MCHJ auditorlik tashkiloti tasdiqlansin va uning xizmat haqi miqdori 7,0 mln. so‘m qilib belgilansin.
16.
Affillangan shaxslar bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar tasdiqlansin.
17
Jamiyatnining firma nomi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 28 oktyabrdagi PQ-2422-sonli ““O‘zpaxtasanoateksport” xolding kompaniyasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaroridagi nomga muvofiqlashtirilsin hamdashunga ko‘ra, jamiyatning yumaloq muhri, burchak shtampi aa logotipi o‘zgartirilsin.
17.1.
Jamiyatning amaldagi qonunchilik talablariga muvofiqlashtirilgan firma nomi quyidagicha tasdiqlansin.
Jamiyatning to‘liq firma nomi:
1.1. O‘zbek tilida:
lotin yozuvida: “Ziyovuddinpaxta tozalash” aksiyadorlik jamiyati;
kirill yozuvida: “Ziyovuddin paxta tozalash” aksiyadorlik jamiyati.
1.2. Rus tilida: Aksionernoye obshestvo “Ziyovuddinpaxta tozalash”.
4.3. Ingliz tilida: Joint stock company “Ziyovuddin paxta tozalash”.
Jamiyatning qisqartirilgan nomi:
2.1. O‘zbek tilida:
lotin yozuvida: “Ziyovuddin paxta tozalash” AJ;
kirill yozuvida: “Ziyovuddin paxta tozalash” AJ.
2.2. Rus tilida: AO “Ziyovuddin paxta tozalash”.
2.3. Ingliz tilida: JSC “Ziyovuddin paxta tozalash”.
17.2.
Jamiyatning firma nomi o‘zgarayotganligi munosabati bilan jamiyatning avval ro‘yxatdan o‘tkazilgan qimmatli qog‘ozlar chiqariluvlariga kiritiladigan o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar matni tasdiqlash jamiyat kuzatuv kengashiga berilsin.
