Диссертация иши мавзу: Иннавацион ривожланишни фаоллаштириш асосида экспорт махсулотлари рақобатбардошлигини ошириш йўналишлари

ИЛОВАЛАР
1-илова
Даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича қонунчилик талабларини бузганлиги учун қўлланилган халқаро жарималар

№	Ташкилотнинг номи	Жарима қўллаган давлат	Сана	Жарима миқдори (АҚШ долл.)
1	Credit Suisse Securities	АҚШ	12.05.2016	165 млн.
2	Rietumu banka	Латвия	06.07.2016	80 млн.
3	Western Union	АҚШ	20.01.2017	586 млн.
4	Deutsche Bank	Германия	31.01.2017	630 млн.
5	Commonwealth Bank	Австралия	03.08.2017	765 млрд.
6	Danske Bank	Эстония	21.12.2017	1,7 млн.

2-илова


3-илова

4-илова

1 www.lex.uz - Ўзбекистон Республикаси Қонун хужжатлари маълумотлар миллий базаси. Тошкент -2020 йил.

2 «Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва 2014 г.

3 “Совершенствование национальной системы противодействия отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Узбекистан” Научная статья Финансовые исследования. №4 (61), ноябрь, 2018. ISSN 1991-0525

4 “Современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма” Учебное пособие типография Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 2018 г.

5 “Иқтисодий хавфсизлик” (Ўқув қўллaнмa). Т.: ТДИУ, 450 бет.

6 “Иқтисодий хавфсизлик” (Ўқув қўллaнмa). Т.: ТДИУ, 2010. 150 бет

7 “Институциональная стратегия формирования модели финансового мониторинга риска участия банка в процессах по легализации преступных доходов” Научная статья Сборник статей международной научно-практисческый конференции “Стратегия действий Республики Узбекистан: макроэкономическая стабильность, инвестиционная активность и перспективы инновационного развития” Ташкент.

8 "Тижорат банкларида жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тизимининг ишлаш самарадорлигини баҳолаш. Илмий мақола. Молия ва банк иши – электрон илмий журнали. 2019 йил, 5-сон.

9 www.lex.uz - Ўзбекистон Республикаси Қонун хужжатлари маълумотлар миллий базаси.

10 www.lex.uz - Ўзбекистон Республикаси Қонун хужжатлари маълумотлар миллий базаси.

11 www.lex.uz - Ўзбекистон Республикаси Қонун хужжатлари маълумотлар миллий базаси.

12 Маълумотлар асосида магистрант томоиндан тузилди.

13 Маълумотлар асосида магистрант томоиндан тузилди.

14 www.cbu.uz - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари

15 www.cbu.uz - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари

16 ru.wikipedia.org, www.fatf-gafi.org/countries, economic-definition.com сайтлари маълумотлари асосида тайёрланди.

17 www.cbu.uz - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари

18 https://www.asakabank.uz/uz/activities/statistics-activities - “Асака” банк маълумотлари.

19 https://www.asakabank.uz/uz/activities/statistics-activities - “Асака” банк маълумотлари.

20 https://www.asakabank.uz - “Асака” банк маълумотлари.

21 «Асака» банк Сурхондарё вилоят филиали маълумотлари