Dasturi asosida ishlab chiqilgan

investitsion fondlarni boshqaruvchi tashkilotlar. 

Korxona tomonidan ichki nazorat, korxona tomonidan ishlab chiqarilgan ma’lumotlarni 

hujjatlashtirish  tartibi,  moliyaviy  axborotlarni  maxfiyligini  ta’minlash  hamda  kadrlarga 

qo’yiladigan  malakaviy  talablarni  o’zida  aks  etuvchi  qonun  qoidalar  asosida  amalga 

oshiriladi.   

Davlat  organlari  tomonidan  majburiy  moliyaviy  nazoratda  bo’lishi  kerak  bo’lgan 

operatsiyalar  qonunchilik  tomonidan  belgilab  qo’yilgan.  Bunday  operatsiyalar  haqidagi 

ma’lumotlar  pul  mablag’lari  va  boshqa  mulklar  bilan  operatsiya  qiladigan  tashkilotlardan 

vakolatli  organ  –  O’zbekiston  Respublikasi  Bosh  prokuraturasi  huzuridagi  soliq,  valyuta 

jinoyatlari  va  jinoiy  daromadlarni  legallashtirishga  qarshi  kurash  Departamenti  (vakolatli 

---

 

 

organ)ga  topshiriladi.  Budan  tashqari,  tashkilotlar  vakolatli  organga,  agar  shunday  asos 

bo’lsa,  mazkur  operatsiya  terrorizmni  moliyalashtirish  yoki  daromadlarni  berkitish 

maqsadida  foydalalaniladigan  operatsiyalar  (shartnomalar)  bo’yicha  ham  ma’lumot 

topshiradilar.  Quyidagilar    bundan  darak  berishi  mumkin:  shartnomaning  chalkash  va 

odatdan tashqari tarzda bo’lib, uning  yaqqol iqtisodiy ma’nosi va yaqqol iqtisodiy maqsadi 

yo’qligi;  shartnoma  tashkilotning  ta’sis  etilish  hujjatlari  ko’zda  tutgan  maqsadlarga 

nomuvofiqligi; operatsiyalar va shartnomalar bir necha marta amalga oshirilganda, ularning