Confiscation of instrumentalities and proceeds of corruption crimes in Eastern Europe and Central Asia

Bosnia and Hercegovina
, amendments of the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina (published in 
the Official Gazzete of B-
H No.8/10) added Article 110a (˝Extended Confiscation of Proceeds of Crime˝) 
that provided 
that ˝where criminal proceedings involve the cr
iminal offences set forth under Chapters XVII, 
XIX, XXI, XXI A and XXII of the Code, the court may issue a decision under Article 110 paragraph 2 and 
confiscate the property gain, income, profit or other benefits resulting from the proceeds of crime for which 
the prosecutor provided sufficient evidence to reasonably believe that such property gain was acquired by 
the perpetration of these criminal offences, while the perpetrator failed to prove that the gain was acquired 
in a lawful manner˝. In addition, th
e Law on confiscation of property illegaly acquired by the perpetration of 
the criminal offence in the Federation of B-H (Official Gazzete of the Federation of Bosnia and Herzegovina, 
number 71/14 dated 3.09.2014), entered into force in March 2015, while at the national level the proposal of 
such Law is prepared, but not yet adopted. 
In 
Lithuania, 
the extended confiscation was introduced in 2010 by amending the Criminal Code with Article 
72-3. The law defines the extended confiscation as taking into the ownership of state of the assets or partial 
assets that are disproportionate to legal income of the offender provided for evidence that it derived from 
criminal activities. 

---

70 
 
Extended confiscation is imposed in Lithuania during the criminal proceeding provided that the following 
conditions are met: 
1)
The offender has been convicted of a less serious, serious or grave intentional crime (punishment by 
imprisonment of 3 years) from which he or she obtained, or could have obtained, pecuniary gain; 
2)
The offender holds the property acquired during the commission, after the commission of an act or 
within the period of five years prior to commission of the acts prohibited by the Criminal Code, 
value of which does not correspond to the legitimate income of the offender, and the difference is 
greater than 250 minimum living standards, or transfers such property to other persons within the 
period specified herein; 
3)
The offender fails, in the course of criminal proceedings, to provide proof of the legitimacy of 
acquisition of the property. 
Moreover, it is to be noted that under the conditions described in paragraph 3 of Article 72-3 of the Criminal 
Code, property of informed third persons, both natural and legal, may also be subject to confiscation, namely 
if: 
1)
The property has been transferred under a fake transaction; 
2)
The property has been transferred to offender’s family member or close relatives; 
3)
The property has been transferred to a legal person, and the offender, his family members or close 
relatives is/are the legal person’s director, member of its governing body or participant holding at 
least 50% of interest (shares, etc.); 
4)
The person transferring the property or persons holding senior positions in the legal person and being 
entitled to represent it, to make decisions on behalf of the legal person or to control the activities of 
the legal person, were aware, or ought to have been aware and could have been aware that this 
property has been obtained through crime or with illicit funds of the offender. 
Where the property or its part, which is subject to confiscation, has been concealed, consumed, belongs to 
third persons or for other reasons cannot be taken, or confiscation of this property would not be appropriate, 
the court shall recover from the offender or [informed] third persons the amount of money equivalent to the 
value of such property (paragraph 5 of Article 72-3 of the Criminal Code). When rendering a decision on 
imposing extended confiscation, the court is to specify the property subject to confiscation or the monetary 
equivalent of such property or its part (paragraph 6 of Article 72-3 of the Criminal Code). 
The court rules on extended confiscation by a conviction, judgment to close criminal proceeding and an 
endorsement of release, or by an order on exemption of the convicted person from serving the sentence. A 
decision on confiscation may also be a part of ruling of the district court approving the decision of the Parole 
Board on application of such exemption from serving the sentence by the convicted person. Upon issuing a 
decision on confiscation in any form, the court shall send it to a bailiff for execution (paragraph 4 of Article 
342 of the Criminal Procedure Code of Lithuania). 
In accordance with Article 94 of the Criminal Procedure Code of Lithuania, the decision on confiscation is 
to be made by a prosecutor or pre-trial judge, who closes criminal investigation before the trial. Paragraph 3 
of Article 94 specified that if the matter of imposing confiscation is to be considered upon closing of the 
criminal case before the trial, criminal investigation is closed by pre-trial judge, who approves the decision 
of the prosecutor on closing the investigation. When imposing of confiscation or extended confiscation is 
being decided, the court hearing is held attended by a prosecutor and a person whose property is confiscated. 

---

71 
 
Other people may also attend the hearing. In the end of the proceedings, the court rules on the confiscation 
of property or rejection of confiscation. The decision may be appealed. 
In accordance with Article 83-2 of the Criminal Code of 
Estonia
, when the court convicts a person for crime, 
it may, as stipulated by the Code, confiscate part or all assets of the convicted person, if they are owned by 
him or her on the date of ruling and if nature of crime, difference between legitimate income and financial 
situation, expenses and lifestyle of the person, or other fact, constitutes a ground to assume that the person 
acquired such assets through crime or by use of property acquired through crime (hereinafter to be referred 
to as criminal assets). Confiscation is not imposed on the assets person confirms that they have not been 
acquired through crime on. 
Until 10 January 2017, extended confiscation in Estonia could have been applied only in case of conviction 
of a person for a crime for a term of not less than 1 year of imprisonment, however, such limitation is 
overruled as of today. Nevertheless, for application of such type of confiscation it is required for such 
possibility to be clearly stipulated in a sanction of the Criminal Code article itself (applied, in particular, to 
such offences as accepting, giving bribe, active and passive bribery in the private sector, misuse of funds or 
fraud by an official, as well as for money laundering). 
If criminal assets are intermingled with other assets, such assets are considered the ones partially acquired 
through crime and are subject to confiscation in relative proportions. The court may confiscate the assets 
owned by a third person on the date of the decision if: 1) they have been acquired, fully or in their 
predominant part, through crime, as a gift or any other way at the value, which is considerably lower the 
market value; or 2) third person knew that they had been transferred in order to avoid confiscation. 
Extended confiscation cannot be imposed on assets of third persons, which have been acquired: 1) earlier 
than 10 years from the date of a crime of the first degree; or 2) earlier than 5 years from the date of crime of 
the second degree. It is also to be noted that in case of conviction of a legal person for crime, the court may 
confiscate part or all assets of such legal person held on the date of decision, if nature of crime constitutes 
grounds to presume that main activity of the legal person is aimed at committing crimes and its assets have 
been acquired through crime
Extended confiscation was introduced in the 
Latvian
legislation on 1 August 2017. According to Article 70-
11 of the Criminal Code, the property that is obtained by criminal means is subject to confiscation. When 
committing a crime with the nature of obtaining financial or other benefit, property, the value of which does 
not correspond to the legitimate income of the person and the person cannot prove that it was acquired 
legally, can be considered as property obtained by criminal means. This also applies to the property of third 
persons in permanent family, economic or other relationship with the offender.
In