|
30.17. KOMPANIYANING PUL YUVISH VA XALQARO
TERRORIZMGA QARSHI KURASHISH SIYOSATI
1xBet kompaniyasi xalqaro terrorizm va pul yuvishga qarshi kurashish uchun barcha zarur chora-
tadbirlarni ko'radi (AML siyosati). Shunday qilib, kompaniya barcha noqonuniy faoliyatlarni oldini olish
uchun kuchli bir o'rin mavqega ega. Agar bir foydalanuvchining hisobiga kiritilgan miqdor terorizm
bilan bog'liq yoki pul yuvishga xizmat qilayotgani shubha etilsa, bu majburiyatlarni bajarish
uchun, Kompaniya rasmiy organlarni xabardor qilishi shart. Bundan tashqari, bunday yo'l bilan
kiritilgan pullarni oldini olishi shart va AML siyosatidagi qoidalarga binoan chora ko'rishi kerak.
Pul yuvish vositalari deb:
Noqonuniy faoliyat natijasida olingan aktivlarniig haqiqiy kelib chiqishi, ularning manbalari, joyi,
harakati va aktivlardan halos bo'lish yo'llari, shuningdek egalik huquqi yoki boshqa mol-mulk
hukuqi (ushbu aktiv evaziga olingan mulk) ma'lumotlarini yashirish, yoki ularga nisbatan
maxfiylik nazarda tutiladi.
Jinoiy faoliyat natijasida olingan aktivlardan (yoki ushbu aktiv evaziga olingan mulk) foydalanish,
ulardan qabul qilish yoki ularga egalik qilish, shu jumladan ularning konvertatsiyasi, harakati
yo'llarini yashirish, yoki yuridik oqibatlarning oldini olish maqsadida jinoiy faoliyatda ishtirok
etuvchi shaxslarga ko'maklashish nazarda tutiladi.
Boshqa davlat hududida sodir bo'lgan jinoiy faoliyat natijasida olingan aktivlar vaziyati ham
ko'zda tutiladi.
Davlat iqtisodiyotiga jinoiy kapital kirishi va jinoyat tarqalishini oldini olish maqsadida, ko'plab
mamlakatlarda pul-yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi doimiy kurash olib boriladi.
Kompaniya, davlat va xalqaro tashkilotlarga pul-yuvish va terorizmni moliyalashtirishga qarshi
qurashda ko'maklashish uchun ichki normativ-huquqiy aktlarini ko'llaydi va maxsus chora-tadbirlarni
amalga oshiradi.
Kompaniyada o'z hisobingizni ro'yxatdan o'tkazganingizda, siz quyidagi majburiyatlarni o'z
zimmangizga olasiz:
Siz AML siyosati, jumladan, barcha amaladagi pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga
qarshi kurashish qonunlariga va normativ-huquqiy hujjatlarga rioya qilishingizni kafolatlaysiz.
Siz, sizda noqonuniy yo'llar bilan olingan mablag'larning o'tmishda, hozirgi kunda, yoki
kelajakda hisobni to'ldirishi uchun ishlatilganligi, jumladan, noqonuniy yo'l bilan olingan
mablag'larni legallashtirish, yoki amaldagi qonunlarda, yoxud har qanday halqaro tashkilotning
yo'riqnomalarida taqiqlangan faoliyatlar hakida ma'lumotlar yoki shubhalar yo'qligini
tasdiqlaysiz.
Bundan tashqari, noqonuniy yo'l bilan olingan mablag'larni legallashtirishga qarshi kurashishda
amaldagi qonunchilik va me'yoriy-huquqiy talablarga rioya qilish uchun, siz, biz zarur deb
hisoblangan so'rovlarga, har qanday ma'lumot bilan bizni darhol ta'minlashga roziligingizni
bildirasiz.
Kompaniya, Foydalanuvchining shaxsini tasdiqlaydigan hujjatlarni, shuningdek, barcha hisobdagi sodir
etilgan operatsiyalar to'g'risida hisobotlarni to'playdi va saqlaydi.
Kompaniya, Foydalanuvchining hisobidagi shubhali operatsiyalarni, hamda maxsus sharoitlarda
amalga oshirilgan operatsiyalarni kuzatib boradi.
Agar, Kompaniyada, ushbu operatsiyalar pul yuvish va jinoyat faoliyatiga har qanday aloqasi bor deb
o'ylash uchun sabab bor bo'lsa, Kompaniya, Foydalanuvchi tomondan amalga oshiraliyotgan
operatsiyalarni har qanday vaqtda va har qanday bosqichda rad etish huquqini o'zida saqlab qoladi.
Halqaro qonunlarga muvofiq, Foydalanuvchining faoliyatlari shubhaliligi va u haqda ma'lumotlar
tegishli organlarga berilganligi haqida Foydalanuvchini habardor qilish, Kompaniyaning
majburiyatlariga kirmaydi.
Kompaniya, Ichki AML-siyosatiga muvofiq, har bir Foydalanuvchi bilan bog'liq mumkin bo'lgan havf
darajasiga ko'ra, Foydalanuvchilar shaxsining birinchi va joriy tekshiruvini o'tqazadi.
Kompaniya shaxsingizni tekshirish uchun sizdan minimal ma'lumotlarni taqdim etishni talaba
qiladi.
Kompaniya Sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarni va ma'lumotlarni, shuningdek, shaxsni
tasdiqlaganda ishlatilgan metodlarni, hamda tekshiruv natijalarini saqlab, yozib oladi.
Kompaniya, Sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni vakolatli va mustaqil organlar tomonidan tashkil
qilingan terrorchilikda gumon qilinayotgan shaxslar ro'yxati bilan to'g'ri kelishi bo'yicha
tekshiruvlar oboradi. Minimal identifikatsion ma'lumotlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:
Foydalanuvchining to'liq ismi; tug'ilgan yili (jismoniy shaxslarga); uy-joy manzili yoki
Foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan manzili.
Kompaniyaning hisobiga depozit qilinayotgan mablag'larni kelib chiqishi.
Yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlarni tekshirish va ularni haqiqiyligini tasdiqlash uchun, Kompaniya
quyidagi hujjatlarni Foydalanuvchidan talab qilishi mumkin:
Pasport yoki ID karta, yoki quyidagi talablarga javob beradigan va ularning o'rnini bosuvchi
boshqa hujjat: Ism, tug'ilgan sanasi va egasining fotosuratidan iborat; milliy davlat organlari
tomonidan taqdim etilgan hujjat.
Yaqinda (3 oydan ortiq katta emas) kommunal xizmatlari to'lovi uchun berilgan hisobvarag'i
yoki boshqa Foydalanuvchining yashash manzilini tasdiqlovchi hujjat.
Kompaniya, tegishli hujjatlar bilan tasdiqlangan ko'shimcha malumotlarni taqdim qilishni talab qilishi
mumkin. Shuningdek, ayrim hollarda Kompaniya Foydalanuvchidan, hujjatlarning notarial
tasdiqlangan nusxalarini talab qilishi mumkin.
Do'stlaringiz bilan baham: |
