1.Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2017 йил 23 майда 2886-сон

1-БОБ. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Мазкур Қоидаларда қуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

тижорат банки - Ўзбекистон Республикасининг резиденти бўлган ва тегишли фаолият турини амалга ошириш лицензиясига эга бўлган банк;


ички назорат - тижорат банкининг мижозларни лозим даражада текшириш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ хатарларни бошқариш, гумонли ва шубҳали операцияларни аниқлаш ҳамда террорчилик ёки оммавий қирғин қуролларини тарқатиш фаолияти иштирокчиси ёхуд иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар билан боғлиқ операцияларни аниқлашга доир фаолияти; (АВ 20.02.2019 й. 2886-3-сон билан рўйхатга олинган МБ Бошқарувининг, ИЖҚКД Қарори таҳриридаги хатбоши)


Ички назорат хизмати - ички назоратни амалга ошириш учун жавобгар бўлган тижорат банкининг махсус бўлинмаси;


масъул ходим - тижорат банки филиалида ички назоратнинг амалга оширилиши учун масъул бўлган шахс;


Ички назорат хизмати ходимлари - ички назоратнинг амалга оширилиши учун масъул бўлган тижорат банки бош офисидаги Ички назорат хизмати ходимлари, тижорат банки филиалидаги масъул ходим ёки Ички назорат хизмати раҳбари ва ходимлари;


тижорат банкининг ички назорат тизими - мазкур Қоидалар ва ички ҳужжатлар билан белгиланган мақсадларга эришиш ва вазифаларни бажаришга қаратилган тижорат банкининг Ички назорат хизмати ва бошқа бўлинмаларнинг ҳаракатлари йиғиндиси;


ички ҳужжатлар - тижорат банки фаолиятини тартибга солувчи ва унинг раҳбарияти томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ тасдиқланадиган ҳужжатлар;


ички қоидалар - тижорат банкида ва унинг филиалларида ички назоратни ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини белгилаб берувчи ички ҳужжатдир;


махсус ваколатли давлат органи - Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти; (АВ 25.10.2018 й. 2886-2-сон билан рўйхатга олинган МБ Бошқарувининг, ИЖҚКД Қарори таҳриридаги хатбоши) (Олдинги таҳририга қаранг)


мижоз - пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияни (бундан буён матнда операция деб юритилади) амалга ошириш тўғрисида тижорат банкига топшириқнома (ариза, илтимоснома) билан мурожаат қилган жисмоний ёки юридик шахс;